Вопрос #49799
как доказать мошенничество

Уголовных переспектив тут к сожалению нет. Но Ваше заявление и проведенная проверка в рамках уголовного судопроизводства уже принесли положительный результат и  дает возможность  взыскать Ваши деньги. Наиболее реальный вариант возврата денежных средств я вижу в порядке гражданского судопроизводства. Исковое заявление в суд о неосновательном обогащении ст. 1102 ГК РФ.  Договор займа тут не доказать. Тем более на сумму от 10 тыс. рублей договор обязательно должен быть составлен в письменной форме. Его у Вас нет. А вот перевод денег на карточку, обьяснение лица где он признает факт перевода и отсутсвие получения этих денег в дар (безвозмездно) 1109 ГК. Дает возможность при грамотно составленном иске и работе по оспариванию  возражений ответчика вернуть эти деньги и взыскать процент за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ.

Здравствуйте!

Доказать состав уголовного преступления в данном случае у Вас не получится, поэтому советую вам Вам обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения согласно статье 1102 гкрф. В качестве доказательств в суд вам следует предоставить выписки о переводах с банковской карты, иные сведения, подтверждающие передачу денег указанному лицу. Отсутствие договора займа в письменной форме лишает вас возможности обратится в суд по данному основанию, поэтому советую основанием для взыскания денежных средств избрать все же ст 1102 гкрф. 

Здравствуйте! У меня немного иной практический опыт в разрешении дел данной категории. Раз полиция отказала в возбуждении - пишите жалобу прокурору. Только надо отмотивировать все хорошо - в долг взял, в назначенный срок не вернул. хотя имел и имеет возможность, так как работает тем то и там то. имеет такое то имущество. Ну и так далее. Тут над каждым слово надо будет думать при составлении такого документа именно с той точки зрения, что мог бы тут написать следователь, если бы уже составлял обвинительное заключение на данное лицо. Многие считают, что тут доказать наличие состава преступления не получится. так как субъективную сторону состава - наличие вины в форме умысла доказать нельзя. Действительно, если сам не признается, или не найти свидетеля, которому он перед тем как взять деньги в долг, сказал, что вот деньги возьмет, а возвращать не будет, все равно ничего за это не будет. Я пишу грубо и схематично. Опять же все показания такого свидетеля надо продумывать. Наивно полагать, что человек сам признается. У преступников нет совести. В мое время работы в следствии применяли различные методики для этого, но о них тут говорить не буду, иначе меня наши правозащитники съедят. А на всякие жалобы в 90-егоды сотрудники всех органов отвечали "У нас милиция с 1937 г. не бьет"))). Естественно жалобы мошенников и убивцев, которые то вдруг каялись, писали явки с повинной, а потом вдруг вспоминали, что "все было под давлением и  они ни в чем не виноваты" не подтверждались. Работа следователем прокуратуры была тем и хороша в 90-е, что как следователи - дела расследовали, а как работники прокуратуры - надзирали за соблюдением законности, разбирали такие жалобы (на других конечно следователей), поддерживали обвинение и писали протесты и представления.Тогда можно было делать так, хотя сейчас это кажется не реальным. Механизмов борьбы с преступниками при советской власти и в 90-х годах было больше чем сейчас. Работа шла на столько удачно. что потом ушел в судьи. Ну а щас адвокатствую понемногу. Почему то некоторым тут не нравится. что я рассказываюо себе, считают, что себя возвышаю. Не возвышаю, аделюсь практическим опытом и объясняю, что этот опыт не из книжек и чужихслов а на реальной моей практике. У нас профессор - участник войны уголовное право преподавал в академии права - Теплов его фамилия. Вы думаете он нам лекциичитал? Нет! Он рассказывал о том. как на войне был. Как маршала Конева грудьюот пули заслонил и остался жив. А уголовное право Вы говорил и в учебниках прочитаете. А такого, что я Вам о жизни расскажу - больше никто не расскажет. Я ему госэкзамен кстати сдал на отлично! Возвращаясь к нашему вопросу - после проведения прокурорской проверки Вам в любом случае надо будет готовить иск в суд, а в рамках уголовного дела или самостоятельного гражданского дела - надо будет решать в зависимости от конкретных обстоятельств и результатов проверки. Когда будете готовить документы - жалобу прокурору и иск в суд - рекомендую требовать не только основной долг, но и проценты в порядке ст. 809 ГК РФ за пользование денежными средствами и в соответствии со ст. 811 ГК РФ еще и проценты за просрочку денежного обязательства. Согласност. 395 ГК РФ проценты требовать взыскивать по день фактического исполнения долга. За помощью обратитесь к любому компетентному адвокату нашего сайта. Об адвокате вся информация имеется в его анкете, в том числе и номера электронных почт.

Здравствуйте. Доказывать виновность лица, в том числе в мошенничестве, не ваша обязанность. Согласно ст.14 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. В вашем же случае полиция не усмотрит в действиях физического лица признаков мошенничества. Мошенничество в рамках уголовного права это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Было  хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в вашем случае? Запросто. Возможно. Можно не сомневаться. Но это же надо доказать. А доказать, что физическое лицо изначально задумало не отдавать вам деньги, практически невозможно. Да это никто и не пытается сделать. Вызовут, возьмут объяснение и в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела напишут, что согласно презумпции невиновности все сомнения толкуются в пользу предполагаемого мошенника. Хотя эти сомнения никто не пытается опровергнуть. Верят на слово. Как в вашем случае. Пообещал вернуть частями с 1.03.2020 г. и поверили ему, а не вам, когда вы убеждены, что и с этой даты погашать долг он не будет. Полиции проще отказать, чем ввязываться в дебри. Это уже из сферы делопроизводства. Такие постановления, сколько бы я их не читал, стандартные. Только некоторые персональные данные меняются и оно запускается в ранг официального документа. Обжаловать в прокуратуру или суд бесполезно. Мне известны случаи, когда такое постановление отменялось судом. Однако отмена не запрещает вынести такое же постановление чуть позже. Считается, что проверка проведена более тщательно, но признаков преступления всё-равно не обнаружен. Так что на обращение в прокуратуру не надейтесь и не теряйте время. Полиция не будет всерьёз заниматься вашим физическим лицом. Вы одолжили 115000 р. При этом не составив договор займа или хотя бы обыкновенную расписку. Или не знали об этом требовании закона, или, что скорее всего вероятно, доверяли этому физическому лицу. В таких случаях говорят, это же знакомый (или друг), как я с него расписку буду брать. То есть неудобство затем оборачивается такими последствиями, как у вас. Согласно ст.161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

Вы не выполнили это требование закона. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.

 Но вы правильно поступили, что обратились в полицию, т.к. продолжая цитирование данной статьи, мы видим, что «но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства». Этими доказательствами и является постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором чётко прослеживается, что ваше физическое лицо признало долг. На основании этого постановления смело подавайте в суд, уплатив госпошлину в размере 3200 руб. Вы взыщите сумму долга, но это только полдела. Основное дело, это фактически получить её. Так как физическое лицо проходит процедуру банкротства, то заявите о себе, как кредитор, финансовому управляющему для включения вас в реструктуризацию долгов. Если вы этого не сделаете, а поверите его обещаниям погасить долг, то сильно рискуете. Всеми доходами гражданина-банкрота распоряжается финансовый управляющий. Ваши требования согласно ст.213.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) удовлетворяются в последнюю очередь, которой может просто не хватить денег и имущества, которое подлежит реализации в случае признания его банкротом. Вообщем ничего хорошего нет. Но не падайте духом. Вам обязательно повезёт.

Состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ в данном случае нет. Мошенничество подразумевает завладение чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием. Ваш оппонент не отрицает того факта, что взял у вас денежные средства в долг, вернуть обещает, но не возвращает. В вашем случае более эффективно взыскивать долг в судебном порядке, либо как долг по займу (это если имеется расписка или договор займа), либо как неосновательное обогащение в порядке статьи 1102 ГК РФ (если ни расписки ни договора нет, но нужно подтверждение факта передачи денег - распечатка по счету по перечислению). Подаёте исковое заявление в суд по месту проживания ответчика, также можете взыскать неустойку за пользование чужими денежными средствами, к заявлению прикладываете решение об отказе в возбуждении уголовного дела, это будет дополнительным подтверждением факта передачи денег. Состава преступления в данном факте нет, а процедура банкротства это дополнительное подтверждение того, что с юридической точки зрения, у лица реально нет возможности отдать долг.

Здравствуйте, Ольга Ивановна. Фото расписки или фото выписки о движении по счету выложите пожалуйста, подтверждающие передачу денежных средств.

Добрый день. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела  однозначно необходимо обжаловать ввиду его неполноты  и не объективности  проверки. Не опрошены все лица которым известны обстоятельства произошедшего. Неполно получены объяснения от самой заявительницы.

Не установлен и не опрошен Гильмияров Ю.С., относительно когда и с какой целью передал в пользование Лисневскому И.Б. банковскую карточку, кто фактически ей пользовался в указанный период. Сам Лисневкий И.Б. не опрошен, с какой целью  занимал денежные средства, сообщал ли истинные намерения заявителю, как ими распорядился, почему необходимо было перечислять на карточку открытую не на его имя, почему имело место  неоднократные просьбы о передаче денежных средств, почему не поставил в известность кредитора об обращении в суд  о признании банскротом, кому и в каких размерах должен денежные средства и в какой период их занимал, имел ли реальную возможность при получении денежных средств от Рябовой О.И. расчитаться с ней в оговоренный сторонами срок, если имел, то почему не исполнил, почему не исполнил собственноручно расписки о получении денежных средств от последней и т.д. 

Боле того, не установленны даты и суммы  денежных средств перечисленных на указанную карту. Возможно, что умысел у Лисневского И.Б. возник не сразу, а через некоторое время, соответственно не длящееся преступление, а несколько эпизодов.

 Сам факт отрицания Лисневким И.Б. умысла на хищение денежных средств, не свидетельствует об отсутствии в его деяниях состава преступления. Не истребованы сведения о дате обращения Лисневского И.Б. в суд с заявлением о признании банкротом, копия заявления, в котором указаны его долговые обязательства и соответственно суммы  и т.д.  При подаче жалобы, оспариваемое постановлени будет отменено на 100 % и направлено на дополнительную проверку. Желательно подать ее на личном приеме и просить дать письменные указания органу дознания.

Добрый день, Андрей Николевич. Спасибо за полный ответ на мой вопрос. У меня следующий вопрос. А могли бы составить жалобу прокурору на постановлении в отказе о возбуждении уголовного дела? Ознакомиться с моим делом более подробно и дать дальнейшее руководство к действию? И банкротство. Лисневски проходит процедуру банкротства. долги миллионные: Уралтрансбанк, налоговая. куда мне то со своими 100 тыс. рублями. Знаю что в данный момент имущества у него никагог нет. Пенсия пожарного. С женой разведен, но проживают вместе. Сейчас работает неофициально у ИП. Может есть все таки для меня какой-то реальный выход. Естественно, вознаграждение будет оговариваться.

Напишите в личных сообщениях, либо позвоните, данные на странице.

Здравствуйте, Ольга Ивановна! Должник находится в процессе банкротства. Вам надо подавать письменное требование в арбитражный суд, который расматривает его дело о банкротстве. Арбитражный суд выносит определение об установлении требования кредитора, включении кредиторского требования в реестр кредиторов данного должника. И тогда у Вас будет возможность потребовать не освобождать этого должника от дальнейшего исполнения обязательств. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статья 213.28 предусматривает, что освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. И тогда для этого должника не будет допущено списание задолженности перед Вами. И Вы сможете через судебный процесс получить исполнительный лист и заниматься взысканием с него долга по займу.

Добрый день, Игорь Александрович ! Спасибо вам за подробный ответ по моему вопросу. Подать письменное требование в арбитражный суд. Но есть ли смысл. У этого Лисневского долг 18 мл.рублей. Кредиторы Уралтрансбанк, Налоговая и пр. Имущество у него никакого нет, знаю точно.И получить свои 100 тысяч наверно для меня проблематично. Кроме пенсии пожарного у него ничего нет.Знаю, что работает у предпринимателя неофициально. Оформлен развод, но проживают вместе.Резонный вопрос возникает у меня. Если ли вообще реальная возможность получить мне с него деньги. Если нет. То есть ли хотя бы возможность его наказать.

Добрый день! Нет шансов его наказать при изложенных обстоятельствах.

В вашем случае исковое заявление нужно подать в отношении держателя карты, так как деньги перечислены были ему (на его карту). И взыскивать неосновательное обогащение у владельца карты. Который не проходит процедуру банкроства. А обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела нужно в том случае если необходимо закрепить те или инные показания участников или выяснить определеные факты. Нужно общее понимание проблемы, чтобы определить круг действий по решению проблемы. Обязательно нужно ознакомится с материалами проверки по Вашему заявлению. Нужно ли обьяснение владельца карты (если иск подавать к нему то нужно) и так далее...  Вариантов масса.