Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (УК РФ)

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174-1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

(Статья 174 в ред. Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207)

открыть раздел в документе найти материалы

Статья 173-2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Статья 174-1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Вопросы и ответы по статье 174

#67925 05.10.2023 (23:01)

Скажите, это мошенничество

Малоизвестный мне человек (знаком по инету) предлагает оформить на меня доверенность, что бы я получал за неё деньги от некой туристической компании на мою карту Тинькоф. Она живет сейчас в Испании и якобы у неё нету российской карты. Она хочет что бы потом я брал себе процент за работу и переводил ей на биткоин кошелек. Может ли это оказаться мошенник и как мне перестраховаться? Могут ли у меня быть проблемы и стоит ли соглашаться?
Автор: Олихина Мария Александрова Ответов: 9 Подробнее
#31843 28.10.2018 (19:49)

Это считается Мошенничество ?

Здравствуйте. скажите это считается мошенничеством ? или что это все законно или нет ?
Автор: Алексей Ответов: 7 Подробнее
#22138 28.11.2017 (21:44)

обналичивание денег

Здравствуйте, мне предлагают создать ИП, с оплатой всех налогов и пр. с целью обналичивания через него денег и обещают выдавать мне за это от 10 до 15т.р. Как мне поступить?
Автор: Тимофей Ответов: 5 Подробнее

Полезная информация и образцы по статье 174