05.10

Вопрос #67925
Скажите, это мошенничество

Автор:

Олихина Мария Александрова , Город: Москва / регион Москва, 05.10.2023 23:01:31

Суть вопроса:

Малоизвестный мне человек (знаком по инету) предлагает оформить на меня доверенность, что бы я получал за неё деньги от некой туристической компании на мою карту Тинькоф. Она живет сейчас в Испании и якобы у неё нету российской карты. Она хочет что бы потом я брал себе процент за работу и переводил ей на биткоин кошелек. Может ли это оказаться мошенник и как мне перестраховаться? Могут ли у меня быть проблемы и стоит ли соглашаться?

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Мария! это может быть и воровство денег у доверчивых граждан со счетов ( телефонные звонки) и вывод ненег на так называемые безопасные счета.  Про турфирму это как то очеть странно, евротуров в России нет. Если гражданин России не важно где живет ( хоть в Австралии) сейчас он лайн любой гр. рф может открыть счет не являясь  в банк.. очень придуманная история

Юрист: Клычков Василий Владимирович   Рейтинг 10.0
05.10.2023 23:44

Здравствуйте, исходя из изложенных вами обстоятельств предлагаемых для совершения действий, имеются явные признаки, применяемые мошенниками схем мошенничества граждан. Оптимально не совершать предлагаемые действия, чтобы у вас не возникло больших и затруднительных проблемных ситуаций.

Надеюсь, что мой ответ оказался полезным и помог Вам в решении Вашей проблемы.

06.10.2023 04:57

Добрый день. В данном случае усматриваются признаки преступления предусмотренного ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и это в том случае, если деньги которые вы будете получать от туристической компании не добыты преступным путем. В противном случае это ст.174 УК РФ (легализация денежных средств добытых преступным путем). Проблеммы могут быть, они вполне реальны. Перестраховаться Вы не сможете, поскольку доказать отсутсвие умысла в данной ситуации фактически невозможно.

Адвокат: Катаев Андрей Николаевич   Рейтинг 10.0
06.10.2023 10:05

Добрый день. Возможно усмотреть определенный состав преступления. Лучше отказаться, во избежания проблем.

Юрист: БРОНШТЕЙН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ   Рейтинг 7.5 онлайн
16.10.2023 11:35

Проблемы всегда могут быть. особенно если их создавть самому.  

Адвокат: Габдрахманова Елена Викторовна   Рейтинг 7.0
09.01.2024 12:35

Здравствуйте! По существу есть все основания сказать что это мошенники, которые хотят завлечь вас как соучасник преступлений. 

Другие вопросы:

#68409 16.04.2024 (14:22) платный250 р.

Кто это может быть и какой наилучший вариант действий с моей стороны?

Какой наилучший вариант действий с моей стороны? Такая ситуация. Всё начиналось постепенно, с дверных звонков, примерно с декабря месяца. Каждые две недели в один день кто-то звонил в дверь. Я тогда не особо придала этому значения. Но в последнее время эти звонки увеличились, и не только звонки, но и сильные удары по двери, которые были сегодня ночью. Последний звонок в дверь был совершён недели две назад. После звонка ушли быстро, так как я не ответила. Потом через минут 15 смотрю в окно, а там стоит мужчина в чёрной одежде и чёрных очках, и выглядывает моё окно прямо в упор. После как я подошла он взгляд отвёл. И вот сегодня эти удары. Я не знаю связан ли он с этим или нет, но это вряд ли случайность. Я вызывала полицию, но к этому времени уже ушли, потому что ударов по двери было немного, хоть и сильные. Какой самый наилучший вариант действий с моей стороны?
#68400 12.04.2024 (16:06)

Как взыскать деньги с человека?

Жулик обвиняется по след. статьям ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.п.в,г УК РФ Жулик оформил на меня кредит через мой кредит и перевёл себе деньги. 370 000 руб, разные дни. Уголовное дело уже передано в суд. Жду назначения судебного заседания. Жулик не работает, следовательно взыскать с него нет смысла. Если его признают виновным, достаточно ли приговора суда для признания кредитного договора недействительным? Или нет смысла, пусть его садят?
#68398 12.04.2024 (11:05) выплачено700 р. приватный

Приватный вопрос #68398