Вопрос #49816
Жертва мошенничества по кредиту

Вопрос - кому и каким образом переслали деньги? Если это лицо возможно установить, подавайте на него в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Скорее всего, мошенник где то рядом и проявит себя

Лицо неизвестно. Мне разумеется этот человек представился не своими настоящими инициалами. И потому я не могу обратиться в суд на человека. Если не на сбербанк. Тут тоже мне не могут дать конкретный ответ. С чем и как мне обратиться в суд,  в скором времени сам банк обратится в суд против меня.

Вы не уточнили, как Вы переслали деньги - через банкомат, через онлайн банкинг или почтовым переводом. Исходя из этого можно подумать, как конкретно выявить данные получателя. 

Через банкомат сбербанка на номер телефона. Но моя карта не была вставлена в терминал, когда я переводила.

Здравствуйте, если известно Фио получателя перевода, как уже указал коллега, подавайте иск о взыскании переведённой суммы, как неосновательное обогащение. 

Здравствуйте!

Согласен с коллегами. Вам главное установить, что это было за лицо. ФИО получателя, считается, не относится к ст. 26 "Банковская тайна" Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Как лучше выяснить, возможно сказать только после правового анализа имеющихся у Вас доказательств по делу.

Следует отметить, что, согласно ст. 45 УПК РФ, Вашим представителем как потерпевшего, гражданского истца, может быть юрист вместо адвоката. Дело, полагаю, возбуждено по ст. 159.3. УК РФ.

Здравствуйте! Чтобы там не говорили коллеги - банк не даст Вам собой ФИО мошенника. А чтоб вопрос по данному эпизоду мошенничества решать в ОВД нужен именно адвокат, а не юрист в силу требований УПК РФ. Посмотрите и почитайте анкеты у всех адвоатов на этом сайте и выберите того, кто работал ранее в следствии или суде. Сами себя мы не можем рекламировать. Но наши данные есть в наших анкетах. Выбирайте и пишите на электронную почту. Адвокат поможет! Разумеется за плату!

Спасибо большое! Я посмотрю!

А квитанцию при переводе банкомат выдал?

Да, я распечатала квитанции и отдала в говд.

На квитанции должно отображаться имя и отчество получателя и первая буква фамилии. Кроме того, у Вас есть номер телефона, к которому "привязана" карта. Есть над чем поработать. Это вопросы, конечно, уже не юридические, а сбор, обработка и систематизация информации. Если есть копия квитанции, прикрепите здесь или пришлите в личку. И номер телефона.