Вопрос #60254
Угрожают заявлением по мошенничеству

Здравствуйте. Если ваша подруга напишет на вас заявление по факту мошенничества с вашей стороны и заявление примут в полиции, то:

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть  хищение  чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем  обмана  или  злоупотребления доверием , -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Поэтому советую вам собрать все соответствующие доказательства, которые у вас есть и которые доказывают вашу невиновность.

Ябы советовал также не тянуть с возвратом денег вашей подруги и возвратить, а потом разбираться с банком и иностранным продавцом

Дело в том, что доказательств пока что нет (мой аккаунт магазин забанил), я запросил у банка информацию, они сказали, что могут помочь вернуть деньги (уже этим занимаются), пока что только ждать 3-4 недели остается

можно взять распечатку с банка за перевод  денег иностранному продавцу, тоже будет являться как доказательство

Хочу ещё добавить, что с девушкой мы общались довольно близко (она даже жила у меня дома), до этого момента я ей неоднократно переводил деньги просто так, не думая даже, когда она мне их вернёт, причём переводил я крупные суммы (пресыщающие стоимость телефона). Можно ли как-то использовать этот факт, чтобы себя обезопасить? 

попробуйте поговорить с девушкой, напомнить ей, что вы переводили суммы, превышающие стоимость телефона, можете переписку зафиксировать скрин-шотами

Проблема в том, что в ее переписке (мы общались в инстаграме) мы эти деньги не упомянули и она будет отнекиваться, что я ничего ей не давал. является ли в таком случае переписка весомым доказательством? 

А являются ли переписки в соц сетях каким-либо доказательством, если она выставит так, будто я ее обманул? Особенно если нигде мое имя не фигурирует 

А являются ли переписки в соц сетях каким-либо доказательством, если она выставит так, будто я ее обманул? Особенно если нигде мое имя не фигурирует 

Возможно, я могу сказать, что эти деньги я использовал в оплату тех переводов, которые я ей делал ранее? 
дело в том, что в выписке с банка стоит другая дата покупки (из-за того, что дата покупки и дата обработки операции разные), не знаю, может они будут утверждать, что я пытаюсь обмануть как-то

они не верят всем моим доказательствам и угрожают полицией, тем что испортят репутацию и что будут у меня проблемы 

мошенничество предполагает, что вы обманули девушку и деньги присвоили себе, если вы пытаетесь каким-то образом вернуть деньги, то это уже не мошенничество

Надеюсь, что мой ответ вам помог

переписка будет являться тоже доказательством в суде

Добрый день. Из того, что Вы пишете, очень похоже, что с Вас всеми правдами и неправдами стараются получить деньги. Наймите юриста и откажитесь от любого общения, кроме письменного (на мессенджеры, а бумажные письма по почте). Пусть юрист общается, это зачастую отбивает желание продолжать "вымогательство".

Дело в том, что они собираются писать заявление в полицию сегодня, не знаю как себя в этой ситуации вести 

Это психологическое давление, никто не бросится в субботу писать заявление. Наймите юриста и только письменное общение. Можете ваше общение через мессенджеры заверить у нотариуса, но с сегодняшнего дня только официальные письма. Это так же, как с телефонными мошенниками: пока Вы на телефоне, с Вами можно "работать"; повесили трубку - их влияние кончилось. 

Дело в том, что они уже угрожали заявлением несколько недель назад, но тогда согласились все-таки подождать с возвратом денег. Зная их, они и правда могут написать заявление, и вот не понимаю, что мне в этой ситуации делать. На мои сообщения они не отвечают уже с самого утра (и не читают их).

К примеру, пишут на меня заявление, и я не знаю, как в полиции доказать, что я не мошенник и на самом деле собираюсь вернуть эти деньги. Рассказать им то же самое, что я в этой теме уже написал? 

да, можете рассказать, что вы деньги вернете, но позже, можно дваже расписку написать

В полиции у Вас возьмут пояснения. Можете сказать, что девушка Вам перечисляла деньги, Вы девушке, это происходило в рамках обычных отношений, поскольку вы проживали вместе и вели совместный бюджет. И пусть потом девушка доказывает, что дала деньги именно на телефон. По уму и Вы можете написать заявление в отношении тех денег, которые перечисляли девушке. В чем разница-то? А вот писать расписки на полученные деньги не советую, это признание заключенного займа, т.е. что Вы брали деньги на время и с возвратом. Пусть уж лучше девушка сама доказывает эти обстоятельства.

А разве переписка не является доказательством в данном случае?