Вопрос #53015
Недобросовестный поставщик/ мошенничество

Здравствуйте. Направляйте исковое заявление в суд. Прикладывайте договор и документы об оплате. Чтобы сказать что-то более определенное, желательно изучить договор. Прикрепите здесь или пришлите в личку. Подумаем, как составить исковое и поискать поставщика

Уважаемый Роман. В суд претензии не пишут. Пишут исковое. Уточните каким именно письмом Вы направили претензию поставщику, на какой адрес? Необходим договор поставки и счеет по которму Вы оплатили. Дальнейшие Ваши действия, я вижу следующим образом. Берете документы которые у Вас имеются, счет фактура, договор поставки, документы подтверждающие перечисления Вами на счет поставщика дс и идете со всем тим пакетом документов в полицию, где пишите заявление по факту мошенничества. Оснований для возбуждения, по Вашим словам, тут будет достаточно. Так же было бы неплохо если бы Вы уточнили сумму перевода.
Если Вы хотите взыскивать в порядке гражданского производства, то шансов у Вас честно говоря мало. Если по указанному фирмой адресу находится жилой дом, то фирма скорее всего подставная или однодневка. Что укладывается в схему действий мошенников. И направлять исковое просто напросто не кому. 
Я бы Вам настоятельно рекомендовал обратиться в полицию. И как можно скорее.

Добрый день.

Если договор был заключен между хозяцствующими субъектами (организация, ИП), то по истечение месяца с момента направления претензии (если иной срок не установлен договором) можно оращаться в арбитражный суд с исковым заявлением. В своей претензии Вы уведомляли поставщика об отказе от исполнения договора и просили вернуть денежные средства или же просили осуществить поставку? Требование, указанное в претензии, должно совпадать с тем, которое будет выступать предметом иска. Поэтому не исключено, что придется уточнять претензию и направлять ее повторно.

Для того, чтобы сказать что то более конкретное, нужно видеть документы.

С уважением,

Роман, здравствуйте!

Поскольку претензионный порядок урегулирования спора Вами соблюден, Вам нужно готовить исковое заявление в суд. Перечень документов, которые необходимо приложить к иску, указан в ст. 126 АПК РФ:

Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

1. К исковому заявлению прилагаются:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом;

7.1) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор;

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Однако нужно быть готовым к тому, что лицо, с которым Вы общались по поводу поставки, изначально не имело цели отправлять товар. В этом случае даже при положительном решении суда денег вернуть не получится, т.к. поставщик не ведет деятельности, не имеет имущества и счетов.

Рекомендую одновременно с подачей иска в суд обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.