24.12

Вопрос #49822
Мне предлагают окрыть счет в банке и переводить по нему деньги

Автор:

Юлия , Город: Кирово-Чепецк / обл Кировская, 24.12.2019 21:59:23

Суть вопроса:

Здравствуйте! Мне нужны были деньги, я обращалась в банк через интернет заявку и мне пришло вот такое интересное письмо. От некоего инвестора. Содержание:Предлагаю Вам работать в финансовой сфере. Поясняю, со счета компании, которая зарегистрирована за границей и попала под санкции, будем переводить деньги на Ваш счет (где открыть скажу). Переводы будут проходить через зарубежный проверенный банк, который на территории Российской Федерации свою деятельность не ведёт и не имеет филиалов. Заработная плата в месяц может достигать порядка 400 000 рублей, при должном и ответственном отношении к нашему с Вами сотрудничеству. Если Вам интересно мое предложение, пишите, я Вам объясню последовательность дальнейших действий.Вам необходимо открыть виртуальную карту в банке на своё имя (идти не нужно никуда, все делаем через интернет, при регистрации указываете номер телефона), адрес сайта банка https://russian.catrjn.com . Работаем через банк, потому как отправить перевод с расчетного счета иностранной фирмы (юр. лица) сразу за границу невозможно. Номер расчетного счета (не номер карты, а именно номер счет, который написан под картой) виртуальной карты активной и в рублях, Ф.И., на кого открыт счет, отправляете мне сразу, как только зарегистрируетесь, не теряйте время, «пустые» счета, через некоторое время автоматически блокирует банковская система! После получения от Вас номера расчетного счета, на него поступит перевод в сумме около 5400 евро (примерно, 400 000 рублей). Далее, внимательно совершаете перевод денежных средств на Вашу пластиковую карту, которая выпущена на территории вашей страны, согласно правилам зарубежного банка.
Ваша часть это 1400 евро (100 000 рублей) остаётся у Вас. Мою часть денег 4000 евро (примерно 300 000 рублей) переводите на реквизиты, которые я Вам отправлю, когда все деньги будут у вас на Вашей пластиковой карте. Что это вообще? Развод наверное

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

24.12.2019 22:02

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Большая вероятность либо попасть под статью, либо попасть на деньги. 

Полный развод, это  мошенники. 

25.12.2019 03:33

Здравствуйте, Юлия!

1. Такого банка не существует.

2. Не существует также такого сайта.

Вам необходимо с имеющимися доказательствами незамедлительно обратиться в Управление "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России по факту покушения на совершение мошенничества в крупном размере неустановленными лицами (ч. 3 ст. 159 УК РФ с применением ст.ст. 29-30 УК РФ), так как даже за покушение на совершение преступления установлена уголовная ответственность.

25.12.2019 08:55
Какая-то очередная схема обналичивания денежных средств. Только здесь Вас еще заранее предупреждают о нарушении действующего законодательства ))) Если данная схема будет пошагово реализована, то, как минимум, у организации, которая перевела Вам деньги сразу возникает право требования к Вам о возврате денежных средств, которые были перечислены непонятно за что (т.е. составляют Ваше неосновательное обогащение).... а полученные деньги Вы к тому времени уже переведете непонятно кому и возвращать, соответственно, будет нечего. Примерно вот так Вы и "попадаете на деньги". Я лично участвовал в подобном гражданском деле на стороне ответчика, который за мизерный процент занимался подобной обналичкой, а затем с него потребовали назад все поступавшие к нему на счет деньги как "ошибочно перечисленные". Причем истцом выступал не сам "плательщик" (какая-то фирма-однодневка), а некое юридическое агентство, выкупившее у "разорившейся фирмы" право требования долга. С большим трудом, но удалось-таки добиться отказа в иске, поскольку господа-мошенники напортачили с графой "назначение платежа" и довод об ошибочном характере порядка 10 переводов на протяжении длительного времени звучал неправдоподобно....т.е. схема не удалсь из-за жадности мошенников. А в Вашем случае, если это будет только один перевод на 400 тыс.руб, а затем взыскание с Вас этих 400 тыс. в качестве неосновательного обогащения, всё у них вполне может в суде получиться) В общем, будьте бдительны)
25.12.2019 18:35

Здравствуйте Юлия. Усматривается два варианта. Первый - либо мошенники и Вы можете стать потерпевшей, второй - Вы сами можете стать фигурантом уголовного дела.. Полагаю, ни один из вариантов Вас не устраивает...

Другие вопросы:

#68842 14.10.2024 (18:43) срочный приватный

Приватный вопрос #68842

#68794 20.09.2024 (09:11)

Жалоба в бюро кредитных историй

У меня договор был от 10.10.2012г по 2016г. Я в 2013г перестала платить кредит. В банк обращалась. Сообщала о потере работы, писала письмо о запрете передачи личных данных третьим лицам, прилагала свидетельство о смерте отца и обьясняла, что попала в тяжелую материальную ситуацию. Банк прислал письмо о списании долга и объяснил,что мне нужно подать декларацию 3 НДФЛ и заплатить налог. Я заплатила. В суд банк не подавал, но вчера я получила выписку из бюро кредитных историй. Банк закрыл у себя счет мой и продал долг коллекторам. Сумма долга в требованиях коллекторов заметно увеличилась. Бюро кредитных историй может убрать записи поданные банком и коллекторами? Как написать жалобу и какие документы приложить? С момента когда я перестала платить, прошло 11 лет. Если я не смогу найти документы, их можно запросить через БКИ? Банк ничего уже не выдает. У него нет моего счета. Он все давно закрыл, но тоже подал данные в БКИ.
#68781 15.09.2024 (12:58)

Списание банком задолженности

Как необходимо поступить, если 10 лет назад банк прислал письмо о списании задолженности. В суд не подавал. Передал данные в налоговую. НДФЛ уплачен с полученного дохода. Может третье лицо через 10 лет не подавая в суд, передать данные в бюро кредитных историй, увеличив долг с 15тр до 500 тр? Что делать в этой ситуации?