24.12

Вопрос #49822
Мне предлагают окрыть счет в банке и переводить по нему деньги

Автор:

Юлия , Город: Кирово-Чепецк / обл Кировская, 24.12.2019 21:59:23

Суть вопроса:

Здравствуйте! Мне нужны были деньги, я обращалась в банк через интернет заявку и мне пришло вот такое интересное письмо. От некоего инвестора. Содержание:Предлагаю Вам работать в финансовой сфере. Поясняю, со счета компании, которая зарегистрирована за границей и попала под санкции, будем переводить деньги на Ваш счет (где открыть скажу). Переводы будут проходить через зарубежный проверенный банк, который на территории Российской Федерации свою деятельность не ведёт и не имеет филиалов. Заработная плата в месяц может достигать порядка 400 000 рублей, при должном и ответственном отношении к нашему с Вами сотрудничеству. Если Вам интересно мое предложение, пишите, я Вам объясню последовательность дальнейших действий.Вам необходимо открыть виртуальную карту в банке на своё имя (идти не нужно никуда, все делаем через интернет, при регистрации указываете номер телефона), адрес сайта банка https://russian.catrjn.com . Работаем через банк, потому как отправить перевод с расчетного счета иностранной фирмы (юр. лица) сразу за границу невозможно. Номер расчетного счета (не номер карты, а именно номер счет, который написан под картой) виртуальной карты активной и в рублях, Ф.И., на кого открыт счет, отправляете мне сразу, как только зарегистрируетесь, не теряйте время, «пустые» счета, через некоторое время автоматически блокирует банковская система! После получения от Вас номера расчетного счета, на него поступит перевод в сумме около 5400 евро (примерно, 400 000 рублей). Далее, внимательно совершаете перевод денежных средств на Вашу пластиковую карту, которая выпущена на территории вашей страны, согласно правилам зарубежного банка.
Ваша часть это 1400 евро (100 000 рублей) остаётся у Вас. Мою часть денег 4000 евро (примерно 300 000 рублей) переводите на реквизиты, которые я Вам отправлю, когда все деньги будут у вас на Вашей пластиковой карте. Что это вообще? Развод наверное

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

24.12.2019 22:02

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Большая вероятность либо попасть под статью, либо попасть на деньги. 

Юрист: Ларин Олег Юрьевич   Рейтинг 5.9
25.12.2019 03:33

Здравствуйте, Юлия!

1. Такого банка не существует.

2. Не существует также такого сайта.

Вам необходимо с имеющимися доказательствами незамедлительно обратиться в Управление "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России по факту покушения на совершение мошенничества в крупном размере неустановленными лицами (ч. 3 ст. 159 УК РФ с применением ст.ст. 29-30 УК РФ), так как даже за покушение на совершение преступления установлена уголовная ответственность.

25.12.2019 08:55
Какая-то очередная схема обналичивания денежных средств. Только здесь Вас еще заранее предупреждают о нарушении действующего законодательства ))) Если данная схема будет пошагово реализована, то, как минимум, у организации, которая перевела Вам деньги сразу возникает право требования к Вам о возврате денежных средств, которые были перечислены непонятно за что (т.е. составляют Ваше неосновательное обогащение).... а полученные деньги Вы к тому времени уже переведете непонятно кому и возвращать, соответственно, будет нечего. Примерно вот так Вы и "попадаете на деньги". Я лично участвовал в подобном гражданском деле на стороне ответчика, который за мизерный процент занимался подобной обналичкой, а затем с него потребовали назад все поступавшие к нему на счет деньги как "ошибочно перечисленные". Причем истцом выступал не сам "плательщик" (какая-то фирма-однодневка), а некое юридическое агентство, выкупившее у "разорившейся фирмы" право требования долга. С большим трудом, но удалось-таки добиться отказа в иске, поскольку господа-мошенники напортачили с графой "назначение платежа" и довод об ошибочном характере порядка 10 переводов на протяжении длительного времени звучал неправдоподобно....т.е. схема не удалсь из-за жадности мошенников. А в Вашем случае, если это будет только один перевод на 400 тыс.руб, а затем взыскание с Вас этих 400 тыс. в качестве неосновательного обогащения, всё у них вполне может в суде получиться) В общем, будьте бдительны)
25.12.2019 18:35

Здравствуйте Юлия. Усматривается два варианта. Первый - либо мошенники и Вы можете стать потерпевшей, второй - Вы сами можете стать фигурантом уголовного дела.. Полагаю, ни один из вариантов Вас не устраивает...

Другие вопросы:

#68495 19.05.2024 (11:21) приватный

Приватный вопрос #68495

#68444 02.05.2024 (01:20)

Движение ценных бумаг

Здравствуйте! В 2021 г. я открыл брокерский счет в ВТБ банке на сумму 11100 евро. В 2024 г. я обратился в ВТБ банк за информацией о состоянии моего вклада. Меня проинформировали, что мои ценные бумаги были переведены в Россельхозбанк (без моего ведома и согласия), о чем мне была выдана выписка о движении ценных бумаг. Я обратился в Россельхозбанк, но там не нашли сведений о моих денежных средствах. Менеджер Россельхозбанка в устной форме меня проинформировал, что, вероятно, мои денежные средства заблокированы, и должны быть видимы после снятия блокировки, о чем меня должны будут проинформировать. Прошу сообщить, как мне искать мои денежные средства. Спасибо.
#68436 26.04.2024 (18:46)

% по кредиту участнику сво.

Добрый день скажите пожалуйста,Принят ли закон списания начисленных % по кредитам Участнику СВО и его супруге.?