08.10

Вопрос #47344
Обналичивание денег через физическое лицо

Автор:

Денис , Город: Москва / регион Москва, 08.10.2019 11:50:27

Суть вопроса:

Что гразит физическому лицу,если через его счет прошли 5 милионов рублей,через каты Сбербанка

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

08.10.2019 12:13

Статья 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием электронных средств платежа 

08.10.2019 13:03

Денис, что может грозить? Налоговым органом физическому лицу может быть предъявлено требование о декларировании доходов, уплате налогов в бюджет, с суммы денежных средств, которая поступила на счёт лица в банке. Это материальная ответственность. Лицо будет отвечать всем своим имуществом, за исключением того имущества, которое в силу закона освобождается от обращения на него взыскания. Так что сумма задолженности может быть значительной, учитывая применение пени.

Денис, добрый день!
Вариантов много, и уголовная, и гражданская, и административная ответтвенности.

Добрый день. Вероятность привлечения к уголовной ответственности зависит от обстоятельст. А вот вероятность взыскания с Вас НДФЛ с суммы всех поступлений, если у Вас нет документов, которыми Вы сможете подвтердить, что это были не Ваши деньги, - 99,9%, если не истек срок исковой давности.

Другие вопросы:

#69377 08.09.2025 (16:02)

налог с продажи квартиры

Здравствуйте. У супруга в декабре 2023 года умер отец. Через полгода он вступил в наследство на квартиру отца. Если продавать квартиру, в какой срок будет будет освобождение от уплаты налога? Три года с получения права собственности? Как идет исчисление?
#69376 08.09.2025 (10:51)

налог с продажи квартиры

Ситуация такова. Есть 3 комн квартира. В 2012 году была приватизирована на 4 человек, мать, отец, два сына. В 2019 г мать умирает, сыновья вступают в наследство в 2020 году на долю матери в равных долях. В 2023 году умирает отец, сыновья в 2024 году вступают в наследство на его часть в равных долях. Получается сейчас 2 собственника в равных долях. Вопрос - какой налог будет платиться при продаже квартиры целиком? и как его высчитать. Не прошло только 5 лет со вступления на долю отца.
#69358 22.08.2025 (15:32)

Нужно ли подавать декларацию 3НДФЛ от продажи недвижимости

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне и папе досталось по наследству два гаража и земельный участок. Через 3 года и 8 месяцев после вступления в наследство,мы продаем эти недвижимости моей родной сестре за маленькую сумму всего за 30000р. Недавно пришло налоговое уведомление, что мы должны были подать налоговую декларацию и дать ещё какие-то пояснения о доходах от этой продажи. Что делать, мы не понимаем, какие ещё объяснения?! Налоговую декларацию, я так понимаю, мы и не обязаны были подать, так как получено было недвижимость по наследству, и продали по истечении более трёх лет. Нам не нужна была эта недвижимость, так как она была оформлена на маму, а строила гаражи моя старшая сестра. Вот после смерти мамы...мы и не знали как лучше ей отдать эти объекты недвижимости, и решили сделать по договору купли-продажи. Только не понимаем какое объяснение ждёт от нас налоговая и какую декларацию, ведь и прошло более трёх лет