Вопрос #47344
Обналичивание денег через физическое лицо
Автор:
Суть вопроса:
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
Статья 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием электронных средств платежа
Денис, что может грозить? Налоговым органом физическому лицу может быть предъявлено требование о декларировании доходов, уплате налогов в бюджет, с суммы денежных средств, которая поступила на счёт лица в банке. Это материальная ответственность. Лицо будет отвечать всем своим имуществом, за исключением того имущества, которое в силу закона освобождается от обращения на него взыскания. Так что сумма задолженности может быть значительной, учитывая применение пени.
Денис, добрый день!
Вариантов много, и уголовная, и гражданская, и административная ответтвенности.
Добрый день. Вероятность привлечения к уголовной ответственности зависит от обстоятельст. А вот вероятность взыскания с Вас НДФЛ с суммы всех поступлений, если у Вас нет документов, которыми Вы сможете подвтердить, что это были не Ваши деньги, - 99,9%, если не истек срок исковой давности.