Вопрос #36558
Помогите разобраться в этой ситуации

Здравствуйте Николай!  Если Вы были в курсе всех этих дел, то в Ваших действиях усматриваются признаки соучастия в виде пособничества в мошеннических действиях. Поскольку вы предоставили свою банковскую карту для облегчения совершения преступления и передавали деньги мошеннику. Если Вам не было известно о преступных намерениях , то будете свидетелем и к уголовной ответственности Вас не привлекут.

Здравствуйте, Николай!

Согласно статье 159 УКРФ мошенничество-это хищение чужого имущества путем обмана и (или) злоупотребления доверием.Совершено данное преступление может быть с прямым либо косвенным умыслом.

На практике же, привлекут или не привлекут Вас к ответственности напрямую зависит от Ваших показаний.Скажете что не знали, что это обман, возможно, есть шанс избежать ответственности.Показания других лиц также имеют значение, и будут оценены как доказательства.

Кроме того, вашу ситуацию осложняет еще и количество потерпевших, суммы перечисленных ими денежных средств (это может повлть на часть статьи 159, ук рф их предусматривает четыре), ситуация по каждому из них, скорее всего, будет являться отдельным эпизодом, очень важны и показания человека, которому Вы направляли документы и деньги.Все описанные мною факторы при принятии решения оцениваются в совокупности.

В любом случае, у Вас есть возможность избежать уголовной отвтственности и пройти по делу свидетелем, если Вы подтвердите, что передали деньги за трудоустройство третьим лицам и будете настаивать на том, что умысла обманывать и незаконно получать деньги у Вас не было, Вы были уверены, что предложение Вашего знакомого о труоустройстве реальное.

Здравствуйте. В итоге у ваших знакомых ни работы, ни денег. Да, мошенничеством, как говорят попахивает. И даже по предварительному сговору группой лиц, т.е. вас и вашего знакомого, который устроился в хорошую компанию. А значит вам светит ч.2 ст.159 УК РФ, согласно которой мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущербагражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Но так может быть, если докажут, что вы действительно группа лиц, которая заранее договорилась взять деньги со знакомых, у которых нет работы и просто "кинуть" их. Да ещё без оформления ИП в качестве кадрового агенства. В части "кинуть" были у вас такие намерения? В части брали деньги без оформления ИП с целью уйти от налогов, здесь вам штраф могут выписать достаточно в крупной сумме. Поэтому вам не нужно признавать, что действовали с нехорошими намерениями только обманом получить деньги. Вы не знали, чем занимался ваш знакомый из хорошей компании. Вы просто предоставили ему карточный счёт, не беря за это вознаграждение. Но этот знакомый тоже будет давать показания, которые вас естественно не устроят. Они будут против вас, вероятнее всего. В заключение можно сказать, что привлечение вас за мошенничество имеет высокую перспективу.  

Добрый день. Наймите адвоката. Закон даже свидетелю позволяет пользоваться услугами  адвоката. Все-таки давать советы по уголовным делам не зная подробностей (возбуждено дело или нет, спрашивали или допршивали ли Вас уже, и что Вы уже рассказали в ОВД, существует ли тот самый друг, общались ли с этим другом полицейские и что он им рассказал и т.п.). Ситуация может  развернуться как угодно - и друг исчезнуть может, или не исчезнуть, но сказать, что он знать не знает, о чем его спрашивают. Особенно, если Вы деньги передавали ему наличными. Да даже если и на карту - заявит, например, что Вы ему долг возвращали, а ни о каких Ваших (да-да! он может все против Вас развернуть) преступных схемах он не знал, никого никуда трудоустраивать не предлагал и т.п. Кроме того, совершение мошенничества в одиночку и совершенное группой лиц (2+ человек) - это преступления разной тяжести, и как уйти с более тяжкого на менее тяжкое тоже Вам может рассказать адвокат.

Если захотите обойтись без адвоката, светит ч.2 ст. 159 УК РФ:

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Если ранее не привлекались и будут другие смягчающие вину обстоятельства, скорее всего отделаетесь условным сроком.

А как доказывать Вашу версию событий и отсутствие умысла с тем, чтобы вообще избежать уголовной ответственности,  должен думать Ваш адвокат.  На пока есть только реальные потерпевшие и все доказательства Вашей причастности к завладению имуществом потерпевших путем обмана.