Вопрос #29977
Ошибочный перевод денежных средств на карту Сбербанк РФ мошеннику.

Здравствуйте, так как заявление о факте мошенничества в полицию подано, но полиция работает неадекватно, то возможно обращение с заявлением в прокуратуру района.

По заявлению прокуратурой будет проведена проверка и прокурор в рамках своих полномочий в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ примет оперативные меры к возбуждению уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Надеюсь, что мой ответ оказался полезным и помог Вам в решении Вашей проблемы.

Прокурор района уже отменял решение, но суть состоит в том что они не могут найти человека который сидит под данном аккаунтом соответственно выносят отказ и не могут возбудить дело по статье мошенечество. Как сказал оперуполномоченный что сбербанк не выдаёт данные человека на которого зарегистрирован счёт по тому что не возбуждено дело, в общем порочный круг.

Возбуждение уголовного дела не зависит от того установлен ли конкретный мошенник или нет. Уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления. Отказ в возбуждении является неправомерным. Если в рамках доследственной поверки факт перечисления денежных средств установлен, то имеются все основания для возбуждения дела. Вам необходимо обратиться с заявлением в Главное следственное управление МВД России по Томской области.

Необходимы интенсивные и активные действия с Вашей стороны.

При необходимости возможно оказание помощи в возбуждении уголовного дела.

Здравствуйте, Тимур!

Большая сумма была переведена?

Согласен с коллегой- уголовное дело возбуждается по факту.

Вам необходимо: 1) Обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру; 2) Потребовать привлечение к установлению личности конечного получателя Управление "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России; 3) После возбуждения уголовного дела заявить гражданский иск в уголовном деле, а в случае повторного отказа в возбуждении уголовного дела- обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами с неустановленного лица- владельца банковской карты, при подаче иска наложить через суд обеспечительные меры в виде ареста данной банковской карты. 

Полагаю, это наиболее оптимальный вариант действий, которые следует предпринять. Но возможны нюансы.

Вы имеете право обратиться за составлением документов, заказать перональную консультацию, иную правовую помощь.

С уважением, Ларин Олег Юрьевич, г. Юрга Кемеровской области.

Здравствуйте. Полностью согласен с коллегами. считаю необходимым несколько дополнить. Во-первых, отказ в предоставлении справки о вкладе и лицевом счете получателя денежных средств можно обойти. Должностные лица оперативных служб (в данном случае полиции) имеют право подать в суд ходатайство о проведении розыскного мероприятия, нарушающего конституционные права граждан (в данном случае получение справки о владельце счета) на основании ст. 9 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" до возбуждения уголовного дела. Во-вторых, связь получателя денег и мошенника не установлена. Не исключено, что использовали владельца банковской карты что называется "в темную". Зв это предположение говорит тот факт, что карта не заблокирована. Поэтому подавать гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения имеются  все основания. Поэтому достаточно узнать данные владельца карты и привлекать его в качестве ответчика