15.09
Вопрос #15331
Легальность работы и риски
Автор:
Даниил ,
Город: Комсомольск-на-Амуре / край Хабаровский,
15.09.2017 00:58:59
Суть вопроса:
Здравствуйте, я столкнулся с такой ситуацией что мне предложили заработок, в легальности которого я сомневаюсь. Суть его состоит в том что мне будут переводить деньги, которые я в свою очередь должен буду переводить на другие счета, и за каждую манипуляцию буду получать процент. Так вот я хочу узнать, насколько это легально в целом и какие здесь могут быть риски.
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
15.09.2017 05:35
До момента возбуждения уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём, никто Вам никаких гарантий законности таких действий не предоставит. Так что сами можете решить, насколько заработок покроет последующие затраты на адвоката и медиков.
15.09.2017 09:11
Вас могут привлечь на полную сумму полученных Вами денег (не в части Вашего %, а именно в полной сумме) как по незаконному обогащению + проценты по 395 ст. + расходы на юриста.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Другие вопросы:
#68498
20.05.2024 (17:07)
Долг по суду. Учредитель ООО и гендир несут субсидиарную ответственность?
Долг по суду. Учредитель ООО и гендир несут субсидиарную ответственность?
Присудили 2,4 млн, взыскание за бракованный товар (мебель в квартире)
Пробили компанию (деятельность не ведется более 2-х лет. Нулевки сдаются. Работников нет. Денег ноль, активов ноль, уставной 10 тыс).
Возможно привлечь директора и владельца к субсидиарной ответственности? Есть у кого опыт?
Опасаюсь, что только время потратим и деньги на судебные расходы.
#68492
17.05.2024 (17:42)
Что будет если компания не может выплатить долг по суду?
Что будет если компания не может выплатить долг по суду? Был суд по ЗащПП.
Присудили 2,4 млн.
На фирме денег нет совсем. Деятельность не ведется 2 года как. Владелец собирается закрыть фирму.
Что будет с долгом?
Будет висеть вечно?
#68484
14.05.2024 (14:19)
Фальсификацию доказательств стоит заявлять в гражданском суде по ЗащПП?
Подскажите фальсификацию доказательств стоит заявлять в гражданском суде по ЗащПП?
У нас ситуация, сторонний человек сделал нашу печать по оттиску. Потом сделал левый договор в котором он написал что он директор. Взял деньги от клиента. Сделал и поставил бракованный товар. Клиент подал в суд на нас.
В полицию подали. Пришел отказ, пока нет убытков мол.
Выходит: Фальсификация печати. Фальсификация договора от компании, не имея полномочий. Принятие наличных по приходнику себе в карман якобы от лица компании.
Процесс идет пока в первой инстанции.
Стоит написать заявление в суд по ГПК РФ Статье 186?