05.10

Вопрос #67925
Скажите, это мошенничество

Автор:

Олихина Мария Александрова , Город: Москва / регион Москва, 05.10.2023 23:01:31

Суть вопроса:

Малоизвестный мне человек (знаком по инету) предлагает оформить на меня доверенность, что бы я получал за неё деньги от некой туристической компании на мою карту Тинькоф. Она живет сейчас в Испании и якобы у неё нету российской карты. Она хочет что бы потом я брал себе процент за работу и переводил ей на биткоин кошелек. Может ли это оказаться мошенник и как мне перестраховаться? Могут ли у меня быть проблемы и стоит ли соглашаться?

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Мария! это может быть и воровство денег у доверчивых граждан со счетов ( телефонные звонки) и вывод ненег на так называемые безопасные счета.  Про турфирму это как то очеть странно, евротуров в России нет. Если гражданин России не важно где живет ( хоть в Австралии) сейчас он лайн любой гр. рф может открыть счет не являясь  в банк.. очень придуманная история

Юрист: Клычков Василий Владимирович   Рейтинг 10.0
05.10.2023 23:44

Здравствуйте, исходя из изложенных вами обстоятельств предлагаемых для совершения действий, имеются явные признаки, применяемые мошенниками схем мошенничества граждан. Оптимально не совершать предлагаемые действия, чтобы у вас не возникло больших и затруднительных проблемных ситуаций.

Надеюсь, что мой ответ оказался полезным и помог Вам в решении Вашей проблемы.

06.10.2023 04:57

Добрый день. В данном случае усматриваются признаки преступления предусмотренного ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и это в том случае, если деньги которые вы будете получать от туристической компании не добыты преступным путем. В противном случае это ст.174 УК РФ (легализация денежных средств добытых преступным путем). Проблеммы могут быть, они вполне реальны. Перестраховаться Вы не сможете, поскольку доказать отсутсвие умысла в данной ситуации фактически невозможно.

Адвокат: Катаев Андрей Николаевич   Рейтинг 10.0
06.10.2023 10:05

Добрый день. Возможно усмотреть определенный состав преступления. Лучше отказаться, во избежания проблем.

16.10.2023 11:35

Проблемы всегда могут быть. особенно если их создавть самому.  

Здравствуйте! По существу есть все основания сказать что это мошенники, которые хотят завлечь вас как соучасник преступлений. 

Другие вопросы:

#68880 05.11.2024 (06:47)

Разговоры за деньги

Здравствуйте. Если человек платит деньги за разговоры по телефону с другим человеком - это легально? Просто на словах договорились о общении за деньги по телефону. У человека депрессия
#68857 23.10.2024 (12:50)

Домашний арест для осужденных

Добрый день. Мы работаем с юристами и их клиентами в отношении которых возможно применение меры пресечения в виде домашнего ареста. Хотим предложить сотрудничество Вашей компании в рамках этого вопроса. Если заинтересовали, будем рады сотрудничеству). -- С уважением, АН Квартиры Санкт-Петербурга. Тел для связи 8 812 200 46 00 Храмцова Алина Викторовна Руководитель направления 8 931 220 46 00
#68824 08.10.2024 (08:28)

Какую сумму утвердит суд ?(Примерно)

Здравствуйте,ст 115ч1 ударил коллегу по работе один раз (закрытый перелом носа) провоцировал весь вечер.в Исковом заявление он приврал конкретно.В итоге просит сумму около 200000(мед обследование ,упущенная выгода,адвокат,моральный ущерб)Я женат имел ребенка(жена не работает )зарплата небольшая.Какое наказание мне грозит и сумма которую мне присудят ?