05.10

Вопрос #67925
Скажите, это мошенничество

Автор:

Олихина Мария Александрова , Город: Москва / регион Москва, 05.10.2023 23:01:31

Суть вопроса:

Малоизвестный мне человек (знаком по инету) предлагает оформить на меня доверенность, что бы я получал за неё деньги от некой туристической компании на мою карту Тинькоф. Она живет сейчас в Испании и якобы у неё нету российской карты. Она хочет что бы потом я брал себе процент за работу и переводил ей на биткоин кошелек. Может ли это оказаться мошенник и как мне перестраховаться? Могут ли у меня быть проблемы и стоит ли соглашаться?

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Мария! это может быть и воровство денег у доверчивых граждан со счетов ( телефонные звонки) и вывод ненег на так называемые безопасные счета.  Про турфирму это как то очеть странно, евротуров в России нет. Если гражданин России не важно где живет ( хоть в Австралии) сейчас он лайн любой гр. рф может открыть счет не являясь  в банк.. очень придуманная история

Юрист: Клычков Василий Владимирович   Рейтинг 10.0
05.10.2023 23:44

Здравствуйте, исходя из изложенных вами обстоятельств предлагаемых для совершения действий, имеются явные признаки, применяемые мошенниками схем мошенничества граждан. Оптимально не совершать предлагаемые действия, чтобы у вас не возникло больших и затруднительных проблемных ситуаций.

Надеюсь, что мой ответ оказался полезным и помог Вам в решении Вашей проблемы.

Юрист: Ларин Олег Юрьевич   Рейтинг 8.5
06.10.2023 04:50

Да. Не соглашаться.

06.10.2023 04:57

Добрый день. В данном случае усматриваются признаки преступления предусмотренного ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и это в том случае, если деньги которые вы будете получать от туристической компании не добыты преступным путем. В противном случае это ст.174 УК РФ (легализация денежных средств добытых преступным путем). Проблеммы могут быть, они вполне реальны. Перестраховаться Вы не сможете, поскольку доказать отсутсвие умысла в данной ситуации фактически невозможно.

Адвокат: Катаев Андрей Николаевич   Рейтинг 9.1
06.10.2023 10:05

Добрый день. Возможно усмотреть определенный состав преступления. Лучше отказаться, во избежания проблем.

06.10.2023 17:44

прекратите общаться с малоизвестным Вам человеком

10.10.2023 16:31

Сомнительное предложение, рекомендую отказаться

Проблемы всегда могут быть. особенно если их создавть самому.  

Здравствуйте! По существу есть все основания сказать что это мошенники, которые хотят завлечь вас как соучасник преступлений. 

Другие вопросы:

#68918 21.11.2024 (23:25)

Возможна ли 159 УК РФ

Добрый вечер. Я занимаюсь продажей окон ПВХ, сделки оформляем через мою ООО по договору . В начале года у меня был заказ на 375000₽, заказ этот во время исполнить не получилось, в результате чего заказчик отказался от заказа и попросил вернуть деньги. 75000₽ я ему вернул, с остаток ком возникли сложности из-за ограбления офиса. Помимо этого заказа есть еще два заказчика перед которыми я так же не исполнил свои обязательства. Вопрос: Могут ли возбудить в отношении меня уголовное дело по статье 159УК РФ, если объединить несколько эпизодов?
#68912 18.11.2024 (07:31)

Решение ЕСпЧ незаконное осуждение

В 2021 году был вынесен приговор, в 2024 году вынесено решение ЕСпЧ о незаконности осуждения, скажите какие меры можно теперь принять в связи с исключением из УПК обязательности исполнения решений ЕСпЧ?
#68888 12.11.2024 (18:10)

Чужая банковская карта

Законно ли использовать чужую банковскую карту с разрешения владельца? Если нет, то какая есть за это ответственность?