23.06

Вопрос #67418
Пользователь в интернете

Автор:

Елена , Город: Санкт-Петербург / регион Санкт-Петербург, 23.06.2023 22:24:18

Суть вопроса:

Предложение о работе в интернете от пользователя. Принцип работы: открыть счёт в зарубежном банке, я открыла. Дальше сообщаю расчётный счёт банка этому человеку, он переводит мне крупную сумму средств от какой-то компании. Далее необходимо часть денег перевести по его реквизитам, а другую вывести себе на карту РФ. Перед этим нужно было верифицироваться в этом банке, сделать пополнение на определённую сумму, тогда я смогу совершать переводы. Так и сделала. Дальше появилась новая проблема, мой счёт в этом банке временно заблокировали в связи с нарушением, что якобы фото паспорта некачественное у меня в профиле, запросили новое фото, я отправила. Кроме этого нужно совершить пополнение с индетифицированной карты в этот банк для разблокировки, чтобы снять ограничения, но у меня этой суммы на данный момент нет, а если я этого не сделаю, в течение трёх дней мой счёт могут заблокировать навсегда вместе с этой крупной суммой! Что мне делать? Этот пользователь мне угрожает, что если не решу вопрос, счёт заблокируют и мне придётся выплатить эту сумму с личного имущества, он откуда то знает мой адрес, говорит, что пошлёт спецотряд. Я не знаю что делать и с кем я связалась! Помогите!

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

С мошенниками вы связались, с той суммой которую вы лично положили на счет можете попрощаться

Пользователь: Елена  
23.06.2023 22:44

Эта крупная сумма на моём личном счету,  она же настоящая? Этому пользователь известен мой адрес

Я уверен что это вообще не банк

29.08.2023 10:49

Возможны проблемы по 115 ФЗ

Юрист: Клычков Василий Владимирович   Рейтинг 10.0
23.06.2023 23:27

Здравствуйте, вы столкнулись с совершением мошеннических действий. Чтобы избежать значительных проблем, необходимо не совершать запрошенные мошенником действия.

Надеюсь, что мой ответ оказался полезным и помог Вам в решении Вашей проблемы.

24.06.2023 03:14

Обратитесь в полицию по поводу наличия признаком мошенничества.

24.06.2023 05:57

Здравствуйте! Помогаю ВКЛЮЧИТЬ ОСТАТКИ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА! Вам предложили работу. Что такое работа? Выполнение работником согласованных сторонами обязанностей и функций по трудовому законодательству, с заключением трудового договора или договора оказания услуг, с начислением положенных налогов. В данной ситуации вы сами себя вовлекли к преступную схему отмывания денежных средств, добытых преступным путём! Срочно обращайтесь в прокуратуру! Вы уже деньги свои внесли и конечно потеряли их безвозвратно. Но вы должны известить прокуратуру о такой преступной схеме! Незамедлительно! Иначе вас признают соучастницей со всеми последствиями, предусмотренными УПК РФ. Как только прокуратура получит ваше обращение, никакого пользователя вы больше не заметите. И хватит шариться в сети в поисках дармового дохода. Сразу попадают такие люди на уловки преступников. В наше время только работа приносит доход и прибыль. Все остальные предложения - ОТ ЛУКАВОГО! Вычистите свой телефон от вредоносных для сознания ТикТоков и прочей дребедени! И на работу в народное ХОЗЯЙСТВО!!!

Юрист: Токайчук Сергей Васильевич   Рейтинг 8.1
24.06.2023 10:46

Подавайте заявление в полицию здесь:

https://78.мвд.рф/request_main

1. Не надо беспокоиться, о том, что кто-то придет к вам в гости, так как это черевато для него молниеносным арестом (и они это понимают), может быть  квалифицировано как вымогательство ст.163 УК РФ (а вдруг вы не здесь задаете вопросы, а уже написали заявление в полицию).
2. Надо знать в каком зарубежном банке, какая страна и есть ли какие-либо договоренности с Российской Федерацией, возможны какие-либо юридические тонкости.
3. Далее, какая сумма?.... - возможно для вас она крупная, а по закону не очень.
4. Может быть, сказать "работодателю", чтоб помог и выслал вам недостоющую сумму?... а вдруг ...
Более точный ответ возможен при точном ответе на 2 и 3 пункт...

Пользователь: Елена  
24.06.2023 11:10

Спасибо за ответ. Он сказал,  что переводить деньги из Европы в Россию опасно,  я должна решить вопрос самостоятельно

Пользователь: Елена  
24.06.2023 11:11

Сумма очень крупная,  даже не хочу говорить

...чего-то складывается такое впечатление у меня, что вы издеваетесь или Пиллипенко Игорь Александрович был прав. Вам сказали, что нужны контакты, вы сказали, что их нашли, а скриншот для чего без контактов??? Все написал - дальше сами. 

Пользователь: Елена  
24.06.2023 11:18

500 тыс руб.

Vilette-capital bank

Такого банка в природе не существует

Думаю, это банк в офисном здании Origami - штаб-квартира Barclays Capital Bank в Париже. Если бы знать реквизиты, но если банк европейский, то, в каждом европейском банке есть рускоязычный отдел (плавали знаем). В платежке или в ответном письме (где как вы пишите вам указали на недостоверность сведений) есть адрес электронной почты, или способ обратной связи - можно задать вопрос если платеж ошибочно ушел не туда, что делать?

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:00

Там не ни почты для обратной связи,  ни адреса,  только чат 

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:51

Там карта местонахождения офиса банка, как я поняла,  нажав на контакты. Ещё в чате спросила,  сказали офис находится в bahnhofstrasse15 

 в любом чате есть главная страница, есть ссылки, можете сделать скриншот страницы?

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:08

А,  нет, ошиблась,  есть контакты и почта внизу. Извините,  а что вы имеете в виду под "платёж ушёл не туда"? Если это действительно настоящий банк,  то эта сумма на моём счету реальная. Я вот и собираюсь разобраться,  что мне делать в данном случае,  ведь от меня требуют сделать пополнение в размере  7010 рублей для разблокировки,  тогда я смогу совершать переводы. Если этого не сделать,  тот счёт бубет заблокирован с этой суммой и мне придётся выплачивать тому человеку из личного имущества,  как он выражался. Если это всё реальное,  то это ещё и преступление обналичивания денег,  в котором я соучастница? Я не знаю что мне делать

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:15

Скриншот

Другие вопросы:

#68888 12.11.2024 (18:10)

Чужая банковская карта

Законно ли использовать чужую банковскую карту с разрешения владельца? Если нет, то какая есть за это ответственность?
#68884 09.11.2024 (18:25)

Уклонение от уплаты налогов УК РФ

Допустим я продаю криптовалюту на сумму 40 млн рублей. 20 млн - криптовалюта, купленная 4 года назад, оставшиеся 20 млн - куплена 1 год назад. Я плачу налог с 20 млн, а с 20 не плачу т. к. она у меня хранится более 3 лет (я считал что с имущества, хранящегося более 3 лет налог не платится). Потом оказывается что нужно налог платить независимо от того сколько лет хранится криптовалюта. Выходит что я по ошибке не доплатил налог с 20 млн. Могут ли меня привлечь к ответственности по ст. 198 УК РФ?
#68880 05.11.2024 (06:47)

Разговоры за деньги

Здравствуйте. Если человек платит деньги за разговоры по телефону с другим человеком - это легально? Просто на словах договорились о общении за деньги по телефону. У человека депрессия