23.06

Вопрос #67418
Пользователь в интернете

Автор:

Елена , Город: Санкт-Петербург / регион Санкт-Петербург, 23.06.2023 22:24:18

Суть вопроса:

Предложение о работе в интернете от пользователя. Принцип работы: открыть счёт в зарубежном банке, я открыла. Дальше сообщаю расчётный счёт банка этому человеку, он переводит мне крупную сумму средств от какой-то компании. Далее необходимо часть денег перевести по его реквизитам, а другую вывести себе на карту РФ. Перед этим нужно было верифицироваться в этом банке, сделать пополнение на определённую сумму, тогда я смогу совершать переводы. Так и сделала. Дальше появилась новая проблема, мой счёт в этом банке временно заблокировали в связи с нарушением, что якобы фото паспорта некачественное у меня в профиле, запросили новое фото, я отправила. Кроме этого нужно совершить пополнение с индетифицированной карты в этот банк для разблокировки, чтобы снять ограничения, но у меня этой суммы на данный момент нет, а если я этого не сделаю, в течение трёх дней мой счёт могут заблокировать навсегда вместе с этой крупной суммой! Что мне делать? Этот пользователь мне угрожает, что если не решу вопрос, счёт заблокируют и мне придётся выплатить эту сумму с личного имущества, он откуда то знает мой адрес, говорит, что пошлёт спецотряд. Я не знаю что делать и с кем я связалась! Помогите!

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

С мошенниками вы связались, с той суммой которую вы лично положили на счет можете попрощаться

Пользователь: Елена  
23.06.2023 22:44

Эта крупная сумма на моём личном счету,  она же настоящая? Этому пользователь известен мой адрес

Я уверен что это вообще не банк

29.08.2023 10:49

Возможны проблемы по 115 ФЗ

Юрист: Клычков Василий Владимирович   Рейтинг 10.0
23.06.2023 23:27

Здравствуйте, вы столкнулись с совершением мошеннических действий. Чтобы избежать значительных проблем, необходимо не совершать запрошенные мошенником действия.

Надеюсь, что мой ответ оказался полезным и помог Вам в решении Вашей проблемы.

24.06.2023 03:14

Обратитесь в полицию по поводу наличия признаком мошенничества.

24.06.2023 05:57

Здравствуйте! Помогаю ВКЛЮЧИТЬ ОСТАТКИ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА! Вам предложили работу. Что такое работа? Выполнение работником согласованных сторонами обязанностей и функций по трудовому законодательству, с заключением трудового договора или договора оказания услуг, с начислением положенных налогов. В данной ситуации вы сами себя вовлекли к преступную схему отмывания денежных средств, добытых преступным путём! Срочно обращайтесь в прокуратуру! Вы уже деньги свои внесли и конечно потеряли их безвозвратно. Но вы должны известить прокуратуру о такой преступной схеме! Незамедлительно! Иначе вас признают соучастницей со всеми последствиями, предусмотренными УПК РФ. Как только прокуратура получит ваше обращение, никакого пользователя вы больше не заметите. И хватит шариться в сети в поисках дармового дохода. Сразу попадают такие люди на уловки преступников. В наше время только работа приносит доход и прибыль. Все остальные предложения - ОТ ЛУКАВОГО! Вычистите свой телефон от вредоносных для сознания ТикТоков и прочей дребедени! И на работу в народное ХОЗЯЙСТВО!!!

Юрист: Токайчук Сергей Васильевич   Рейтинг 8.2
24.06.2023 10:46

Подавайте заявление в полицию здесь:

https://78.мвд.рф/request_main

1. Не надо беспокоиться, о том, что кто-то придет к вам в гости, так как это черевато для него молниеносным арестом (и они это понимают), может быть  квалифицировано как вымогательство ст.163 УК РФ (а вдруг вы не здесь задаете вопросы, а уже написали заявление в полицию).
2. Надо знать в каком зарубежном банке, какая страна и есть ли какие-либо договоренности с Российской Федерацией, возможны какие-либо юридические тонкости.
3. Далее, какая сумма?.... - возможно для вас она крупная, а по закону не очень.
4. Может быть, сказать "работодателю", чтоб помог и выслал вам недостоющую сумму?... а вдруг ...
Более точный ответ возможен при точном ответе на 2 и 3 пункт...

Пользователь: Елена  
24.06.2023 11:10

Спасибо за ответ. Он сказал,  что переводить деньги из Европы в Россию опасно,  я должна решить вопрос самостоятельно

Пользователь: Елена  
24.06.2023 11:11

Сумма очень крупная,  даже не хочу говорить

...чего-то складывается такое впечатление у меня, что вы издеваетесь или Пиллипенко Игорь Александрович был прав. Вам сказали, что нужны контакты, вы сказали, что их нашли, а скриншот для чего без контактов??? Все написал - дальше сами. 

Пользователь: Елена  
24.06.2023 11:18

500 тыс руб.

Vilette-capital bank

Такого банка в природе не существует

Думаю, это банк в офисном здании Origami - штаб-квартира Barclays Capital Bank в Париже. Если бы знать реквизиты, но если банк европейский, то, в каждом европейском банке есть рускоязычный отдел (плавали знаем). В платежке или в ответном письме (где как вы пишите вам указали на недостоверность сведений) есть адрес электронной почты, или способ обратной связи - можно задать вопрос если платеж ошибочно ушел не туда, что делать?

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:00

Там не ни почты для обратной связи,  ни адреса,  только чат 

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:51

Там карта местонахождения офиса банка, как я поняла,  нажав на контакты. Ещё в чате спросила,  сказали офис находится в bahnhofstrasse15 

 в любом чате есть главная страница, есть ссылки, можете сделать скриншот страницы?

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:08

А,  нет, ошиблась,  есть контакты и почта внизу. Извините,  а что вы имеете в виду под "платёж ушёл не туда"? Если это действительно настоящий банк,  то эта сумма на моём счету реальная. Я вот и собираюсь разобраться,  что мне делать в данном случае,  ведь от меня требуют сделать пополнение в размере  7010 рублей для разблокировки,  тогда я смогу совершать переводы. Если этого не сделать,  тот счёт бубет заблокирован с этой суммой и мне придётся выплачивать тому человеку из личного имущества,  как он выражался. Если это всё реальное,  то это ещё и преступление обналичивания денег,  в котором я соучастница? Я не знаю что мне делать

Пользователь: Елена  
24.06.2023 13:15

Скриншот

Другие вопросы:

#68959 14.12.2024 (19:33)

Возможна ли отсрочка наказания?

Здравствуйте, пожалуйста , анонимно. Ведется уголовное дело. Статья 159.4 . Собираются вменить 210.2. Но , адвокаты говорят , что скорее всего она отпадет.Скажите пожалуйста, есть ли варианты отсрочки наказания для женщины с ребенком (ст82)? Ущерб либо полностью, либо частично будет гаситься, признание вины, ранее не судима, характеристики положительные. И как можно увеличить свои шансы ? Ситуация тяжелая, эпизодов готовят много. Помогите пожалуйста ответом и советом .
#68942 06.12.2024 (12:17)

Криптовалюта и налоги

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой, МВД, финмониторинга и т. д.) если я подам декларацию на такую сумму? Чем мне это грозит?
#68918 21.11.2024 (23:25)

Возможна ли 159 УК РФ

Добрый вечер. Я занимаюсь продажей окон ПВХ, сделки оформляем через мою ООО по договору . В начале года у меня был заказ на 375000₽, заказ этот во время исполнить не получилось, в результате чего заказчик отказался от заказа и попросил вернуть деньги. 75000₽ я ему вернул, с остаток ком возникли сложности из-за ограбления офиса. Помимо этого заказа есть еще два заказчика перед которыми я так же не исполнил свои обязательства. Вопрос: Могут ли возбудить в отношении меня уголовное дело по статье 159УК РФ, если объединить несколько эпизодов?