Вопрос #62392
Нужно встать на учет в Росфинмониторинг?

Александр! К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье пятой Федерального закона "О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию  терроризма" относятся предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, осуществляющиех скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и  индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли -продажи недвижимого имущества. Ваши виды деятельности к таким не относятся. Обязательность в постановке на учёт в Росфинмониторинге отсутствует.

Здравствуйте! Не дописал еще один дополнительный ОКВЭД  47.77.2 ( торговля розничная ювелирными издлелиями в специал.магазинах) -Обязательновставать на учет в Росфинмониторинг? 

Добрый день! По этому ОКВЭД надо направить уведомление в росфинмониторинг.