28.12

Вопрос #62392
Нужно встать на учет в Росфинмониторинг?

Автор:

Александр , Город: Улан-Удэ / Респ Бурятия, 28.12.2021 13:34:46
подписаться

Суть вопроса:

Здравствуйте!Открыл ИП 30 марта в 2021 году.Основной вид деятельности ОКВЭД 47.78.4,дополнительный ОКВЭД 47. 78.Мне обязательно надо встать на учет в Росфинмониторинг?
  Категория: Предпринимательское право

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Юрист: Пилипенко Игорс Александрович   Рейтинг 9.6
29.12.2021 10:04

Александр! К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье пятой Федерального закона "О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию  терроризма" относятся предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, осуществляющиех скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и  индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли -продажи недвижимого имущества. Ваши виды деятельности к таким не относятся. Обязательность в постановке на учёт в Росфинмониторинге отсутствует.

Ответить
Пользователь: Александр  
10.01.2022 09:46

Здравствуйте! Не дописал еще один дополнительный ОКВЭД  47.77.2 ( торговля розничная ювелирными издлелиями в специал.магазинах) -Обязательновставать на учет в Росфинмониторинг? 

Ответить
Юрист: Пилипенко Игорс Александрович   Рейтинг 9.6
10.01.2022 10:14

Добрый день! По этому ОКВЭД надо направить уведомление в росфинмониторинг.

Ответить

Другие вопросы:

#68812 02.10.2024 (18:56)

Хочу открыть кальянную

Здравствуйте. Хочу открыть кальянную. Помещение в собственности, в жилом 5-этажном доме на первом этаже. В этом же доме магнит и красное и белое. Вопросы такие: 1. Можно ли открывать кальянную в жилом доме? 2. До скольки может работать заведение в жилом доме? 3. Можно ли соседствовать с продуктовыми магазинами? 4. Какие правила пожарной безопасности для кальянных? 5. Можно ли будет продавать пиво и нужно ли на пиво лицензия? 6. Можно ли прямо в кальянной поставить прилавок с вейпами/одноразовыми курилками и продавать их (нужно ли будет делить это как отдельную организацию или нет)? 7. Как узнать есть ли в 100 метрах школа/колледж/детский сад? Просто по картам или можно подать куда-то запрос и получить официальный ответ? Заранее спасибо.
Автор: Майя Ответов: 5 Подробнее
#68059 29.11.2023 (19:37)

Как оформить человека

Добрый день. Открыла недавно с мужем ИП. Грузоперевозки. Нужны путевые листы, я медик и имею право проводить предрейсовые осмотры,муж механик по логике может делать техосмотр для путевого листа. Вопрос, как мне оформить нас, что бы мы могли заполнить путевой лист как медик и механик?
Автор: Анна Ответов: 3 Подробнее
#67971 26.10.2023 (15:46)

Споры с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей по спорам, возникающим из отдельных видов договоров. Подскажите пожалуйста, где я могу найти судебные практики? С удобным поисковым фильтром. В годовых отчетах Уполномоченного? Заранее благодарю!
Автор: Айыына Ответов: 6 Подробнее
Все вопросы