Вопрос #56541
как снять с себя отвественность за подставное ип на себя оформленое

Здравствуйте. Если вы хотите наказать мошенников, нужно предоставить больше информации, чтобы как-либо квалифицировать их деяние.

конечно знаю , достаточно информиций....
здесь это не написать...
но тогда привлекут и меня в соучаствий... так ведь? 

Если в ваших деяниях будет найден состав преступления, то да.

и какой бы вы выход рекомендовали? 
может стоит подождать амнистий на ип ... 

Решать и ответственность нести непосредственно только Вам!!! Советую молча все закрыть и оплатить и будет Вам на будущее уроком!!!

имеете виду , не ждать ничего.. и оплатить процнедуру банкродства... 
не ждать амнистий на ип ... 

Для того чтобы точно сказать, необходимо обратиться в полицию, надо знать получены ли деньги преступным путем, а это Вы сами вряд ли узнаете. Приостановить операции по счетам, и закрыть ИП имеете право только Вы, либо официально уполномоченное Вами лицо — представитель, что Вы уже и сделали.

Если Вы сняли деньги со счета ИП , и если они получены преступным путем, то Вам их лучше не тратить.

В банке возьмите копии платёжных поручений, Вам необходимо выяснить, что за операции, откуда деньги приходили.Если деньги чистые, не являются легализацией (отмыванием), то боятся не кого и нечего.

За обналичивание денежных средств сам ИП так же может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность), а так же по 174 УК РФ (Легализация, отмывание денежных средств) по совокупности преступлений. Кстати, обналичивание денег через ИП, как правило, никогда не совершается в одиночку, что в свою очередь дает основание полицейским, расследующим такие преступления квалифицировать такого рода деяния как совершенные группой лиц по предварительному сговору, что влечет за собой более жесткое наказание. В случае с группой лиц – срок давности привлечения к ответственности составляет 10 лет, вместо 2-х лет, в случае, если бы Заказчик действовал в одиночку.

Очевидно — участвующие в обнале компании не платят налоги. А отсюда может следовать ответственность за обнал, косвенно с ним связанная: уклонение от уплаты налогов (199, 199.1, 199.2 УК РФ).

Никто не спорит, что в наше время уклонение от уплаты налогов – это вопрос выживания предприятия. И, если это вопрос только выживания, то тогда речь идет исключительно об уклонении от уплаты налогов (ст.ст. 199,199.1 УК РФ и т.п). Это хотя бы немного улучшает ситуацию.

Далее, для того, чтобы совершить обналичивание, совершается фиктивный документооборот (та же задокументированная мнимая сделка), на основании которого вносятся заведомо ложные данные в бухгалтерский и налоговый учет, а это уже ч. 3 ст. 327 УК Ф.

никогда никакие денежные средства не снимала ... 
в данный момент просто , долги..
люди которые этим занимались, выходят на связь , но говорят жди амнистий на ип , тогда закроют все  долги и все аресты.. а сколько ждать.... 
в разговоре  было мной сказано , что поиду искатьь выход в правохранительные органы... очень занервничали.. я это все понимаю.... 
хочу наити выход и покончить сэтим 

Добрый день! Самое правильное, что Вы сделали - это закрыли ИП. Не рекомендую, подавать какие либо заявления в полицию, ОБЭП и.т.д. Ситуация такая - вы зарегистрировались как ИП, и соотвественно должны были платить установленные налоги, если вы или за Вас эти люди этого не делали - то это лично Ваши проблемы т.к. налоги должны платить именно Вы как ИП. Если там были элементы противоправных действий - то Вы так же можете попасть в неприятную ситуацию только из-за одного желания наказать. Конечно надо знать больше информации. С Уважением.

Здравствуйте, если будет установлена преступность деяния и Ваша вина при создании и регистрации подставного ИП, то у правоохранительных органов будут основания для привлечения Вас к ответственности. Оптимальным будет закрытие ИП и уплата предусмотренных налоговых платежей.

Надеюсь, что мой ответ оказался полезным и помог Вам в решении Вашей проблемы.