14.06

Вопрос #42907
Как не увеличить ответственность при снятии денежных средств по чеку.

Автор:

Василий , Город: Челябинск / обл Челябинская, 14.06.2019 23:37:38

Суть вопроса:

Снимались Деньги с расчетного счета ООО по чеку. Деньги на расчетный счёт поступали от ООО которое подало в данный момент на банкротство и в отношении него проводится проверка ,которая выявила фирмы через которые выводились деньги. Эти деньги снимались по чеку с паспортом. Теперь лицо снимавшее деньги вызывают на опрос. Что говорить этому человеку, кому он передавал эти деньги?

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Добрый день. Скорее всего, там куда вас вызывают на опрос, спросят по каким основаниям вы снимали деньги? Вы например можете ответить, что снимали деньги на зарплату сотрудникам, при этом все должно подтверждаться документально. Рекомендую на такие опросы без адвоката не ходить.

Адвокат: Неретина Виктория Владимировна   Рейтинг 10.0
15.06.2019 06:18

Добрый день. Если лицо, снимавшее деньги, не представит доказательств, куда эти деньги в дальнейшем направлялись, его действия могут быть расценены как получение дохода с уклонением от уплаты налогов. В зависимости от суммы снятых средств и, соответственно, суммы неуплаченных налогов, речь может идти о привлечении данного лица к уголовной ответственности, с также о взыскании с него суммы неуплаченных налогов. Прежде чем идти на опрос, обратитесь к адвокату.

Другие вопросы:

#45446 17.08.2019 (18:05)

Подписка о невыезде и надлежащем поведении

11.07.2019 г. была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В течение последующих 10 дней не было предъявлено никаких обвинений и никаких процессуальных действий не совершалось. Нужно ли заново делать подписку о невыезде подсудимому или же она сохраняется?
#45428 17.08.2019 (12:27)

Применение судебного штрафа

Здравствуйте. Два человека ворвались в мое жилище, устроили обыск и видеосъемку в принадлежащей мне квартире. Это попадает под формулировку: Группа лиц по предварительному сговору совершила преступления попадающие под ст 137,139 УК? Действует ли статья 63 УК? Может ли быть применен судебный штраф?
#45427 17.08.2019 (11:11)

Подача на моральный ущерб

Здравствуйте. После закрытия дела, в течении какого времени можно подать на моральный ущерб?