14.06

Вопрос #42907
Как не увеличить ответственность при снятии денежных средств по чеку.

Автор:

Василий , Город: Челябинск / обл Челябинская, 14.06.2019 23:37:38

Суть вопроса:

Снимались Деньги с расчетного счета ООО по чеку. Деньги на расчетный счёт поступали от ООО которое подало в данный момент на банкротство и в отношении него проводится проверка ,которая выявила фирмы через которые выводились деньги. Эти деньги снимались по чеку с паспортом. Теперь лицо снимавшее деньги вызывают на опрос. Что говорить этому человеку, кому он передавал эти деньги?

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

15.06.2019 03:25

Добрый день. Скорее всего, там куда вас вызывают на опрос, спросят по каким основаниям вы снимали деньги? Вы например можете ответить, что снимали деньги на зарплату сотрудникам, при этом все должно подтверждаться документально. Рекомендую на такие опросы без адвоката не ходить.

Добрый день. Если лицо, снимавшее деньги, не представит доказательств, куда эти деньги в дальнейшем направлялись, его действия могут быть расценены как получение дохода с уклонением от уплаты налогов. В зависимости от суммы снятых средств и, соответственно, суммы неуплаченных налогов, речь может идти о привлечении данного лица к уголовной ответственности, с также о взыскании с него суммы неуплаченных налогов. Прежде чем идти на опрос, обратитесь к адвокату.

Другие вопросы:

#68428 25.04.2024 (08:47)

Возможно ли избежать ареста?

Здравствуйте. Возможно ли избежать ареста, если у моей матери (я ее единственный ближайший родственник) гипертония 3 стадии хроническая ишемия головного мозга, она инвалид 2й группы? Достаточно ли будет показать в суде выписные эпикризы? Или нужно что-то еще? Судят по ст.205.2 часть 2, вину признала, активно содействовала следствию в расследовании.
#68409 16.04.2024 (14:22) платный250 р.

Кто это может быть и какой наилучший вариант действий с моей стороны?

Какой наилучший вариант действий с моей стороны? Такая ситуация. Всё начиналось постепенно, с дверных звонков, примерно с декабря месяца. Каждые две недели в один день кто-то звонил в дверь. Я тогда не особо придала этому значения. Но в последнее время эти звонки увеличились, и не только звонки, но и сильные удары по двери, которые были сегодня ночью. Последний звонок в дверь был совершён недели две назад. После звонка ушли быстро, так как я не ответила. Потом через минут 15 смотрю в окно, а там стоит мужчина в чёрной одежде и чёрных очках, и выглядывает моё окно прямо в упор. После как я подошла он взгляд отвёл. И вот сегодня эти удары. Я не знаю связан ли он с этим или нет, но это вряд ли случайность. Я вызывала полицию, но к этому времени уже ушли, потому что ударов по двери было немного, хоть и сильные. Какой самый наилучший вариант действий с моей стороны?
#68400 12.04.2024 (16:06)

Как взыскать деньги с человека?

Жулик обвиняется по след. статьям ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.п.в,г УК РФ Жулик оформил на меня кредит через мой кредит и перевёл себе деньги. 370 000 руб, разные дни. Уголовное дело уже передано в суд. Жду назначения судебного заседания. Жулик не работает, следовательно взыскать с него нет смысла. Если его признают виновным, достаточно ли приговора суда для признания кредитного договора недействительным? Или нет смысла, пусть его садят?