Вопрос #31843
Это считается Мошенничество ?
Автор:
Суть вопроса:
Документы :
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
ВОТ И ДУМАЙТЕ))))))))
Это не мошенничество, скорее незаконное обналичивание денежных средств. Уже из самого текста усматривается, что предложение криминальное. А вопрос, когда изобличат такие вот группы, вопрос времени. Сами вопросом не задавались, почему такие легкие деньги предлагаются получить? Рекомендую отказаться.
Здравствуйте, Алексей!
Очень похоже на криптовалютную финансовую пирамиду.
Кардинг- вид мошенничества.
Больше подходит на легализацию средств полученных преступным путем ст 174 УК РФ, но вот вопрос реальности такого уголовного дела (с учетом того , что потерпевшие в США) - открытый. С другой стороны видится более реальным попадание в какие либо списки США, в том числе можно стать фигурантом дела в штатах и поиметь проблеммы при выезде за границу.
Здравствуйте. Если Вы согласитесь, Вас попросят внести несколько тысяч рублей на указанный счет в качестве "гарантийной суммы" А потом исчезнут. Обыкновенный лохотрон
Это похоже на противоправные действия. Для возбуждения уголовного дела и соответственно квалификации деяния, необходимы предусмотренные законом повод, - например заявление потерпевшего зарегистрированное в КУСП, а также основания,- достаточные данные, указывающие на признаки преступления.