15.09
Вопрос #15331
Легальность работы и риски
Автор:
Даниил ,
Город: Комсомольск-на-Амуре / край Хабаровский,
15.09.2017 00:58:59
Суть вопроса:
Здравствуйте, я столкнулся с такой ситуацией что мне предложили заработок, в легальности которого я сомневаюсь. Суть его состоит в том что мне будут переводить деньги, которые я в свою очередь должен буду переводить на другие счета, и за каждую манипуляцию буду получать процент. Так вот я хочу узнать, насколько это легально в целом и какие здесь могут быть риски.
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
15.09.2017 05:35
До момента возбуждения уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём, никто Вам никаких гарантий законности таких действий не предоставит. Так что сами можете решить, насколько заработок покроет последующие затраты на адвоката и медиков.
15.09.2017 09:11
Вас могут привлечь на полную сумму полученных Вами денег (не в части Вашего %, а именно в полной сумме) как по незаконному обогащению + проценты по 395 ст. + расходы на юриста.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Другие вопросы:
#69468
26.11.2025 (07:13)
Сроки, данные на земельную экспертизу
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, какой срок отводится на экспертизу? Заведено гражданское дело со стороны Администрации района о сносе самовольной постройки. Судом назначена 05.06.2025 года экспертиза. Когда смогут возобновить дело? И если не будет произведена экспертиза , может ли дальше расследоваться дело? Срок есть какой- нибудь?
#69445
06.11.2025 (08:55)
Замена перекитки от опоры до дома платная или бесплатная услуга?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, замена перекитки ( элект. провода) от опоры до дома платная или бесплатная услуга? Провод и все принадлежности для замены мы купили сами.
#69441
28.10.2025 (11:41)
Какие негативные последствия могут быть если зарегистрироваться физ лицу на сайте почты РФ?
Добрый день,
Какие негативные юр последствия могут быть если зарегистрироваться физ лицу на сайте почты РФ?
Сейчас я по паспорту получаю письма и ставлю живую подпись.
Опасаюсь что СМС уведомление менее надежный способ.