15.09
Вопрос #15331
Легальность работы и риски
Автор:
Даниил ,
Город: Комсомольск-на-Амуре / край Хабаровский,
15.09.2017 00:58:59
Суть вопроса:
Здравствуйте, я столкнулся с такой ситуацией что мне предложили заработок, в легальности которого я сомневаюсь. Суть его состоит в том что мне будут переводить деньги, которые я в свою очередь должен буду переводить на другие счета, и за каждую манипуляцию буду получать процент. Так вот я хочу узнать, насколько это легально в целом и какие здесь могут быть риски.
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
15.09.2017 05:35
До момента возбуждения уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём, никто Вам никаких гарантий законности таких действий не предоставит. Так что сами можете решить, насколько заработок покроет последующие затраты на адвоката и медиков.
15.09.2017 09:11
Вас могут привлечь на полную сумму полученных Вами денег (не в части Вашего %, а именно в полной сумме) как по незаконному обогащению + проценты по 395 ст. + расходы на юриста.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Другие вопросы:
#69093
27.02.2025 (15:31)
Может ли сын быть опекуном у матери инвалида 1 группы
может ли сын быть опекуном у матери инвалида 1 группы. Матери 78, сыну 56
#69087
25.02.2025 (12:30)
Обработка биометрических персональных данных
Здравствуйте! Кто хорошо ориентируется в вопросе, помогите, пожалуйста, разобраться с понятием "обработка биометрических персональных данных".
Случай, когда запись телефонных разговоров используется организацией для 1) оптимизации процесса обработки заявок (повторное прослушивание при необходимости и уточнение данных заявки), 2) для контроля качества работы сотрудников и 3) решения спорных вопросов с партнерами (в записи разговора с партнером опознается женский голос, представляющийся именем Татьяна, и определяется, что принимал заявку "менеджер Татьяна партнера"), при этом персональные данные в виде голоса не размещаются в информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", хранятся некоторое время для внутреннего пользования и для решения спорных вопросов с партнерами, - подпадает под определение "обработка биометрических персональных данных"? Или это не обработка биометрии?
#69075
20.02.2025 (06:01)
Получение ответа на моё заявление
Я подавала заявление об устранении дефекта по унитазу по гарантии (на имя магазина я писала заявление) меня перенаправили в сервисный центр, который выдал техническое заключение не подтверждающее производственный дефект--и они отказываются от устранения дефекта.
Кто должен предоставить ответ по моему заявлению-- магазин где я покупала, сервисный центр или производитель унитаза?