15.09
Вопрос #15331
Легальность работы и риски
Автор:
Даниил ,
Город: Комсомольск-на-Амуре / край Хабаровский,
15.09.2017 00:58:59
Суть вопроса:
Здравствуйте, я столкнулся с такой ситуацией что мне предложили заработок, в легальности которого я сомневаюсь. Суть его состоит в том что мне будут переводить деньги, которые я в свою очередь должен буду переводить на другие счета, и за каждую манипуляцию буду получать процент. Так вот я хочу узнать, насколько это легально в целом и какие здесь могут быть риски.
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
15.09.2017 05:35
До момента возбуждения уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём, никто Вам никаких гарантий законности таких действий не предоставит. Так что сами можете решить, насколько заработок покроет последующие затраты на адвоката и медиков.
15.09.2017 09:11
Вас могут привлечь на полную сумму полученных Вами денег (не в части Вашего %, а именно в полной сумме) как по незаконному обогащению + проценты по 395 ст. + расходы на юриста.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Если Ваши переводы будут трансграничными (т.е. с лицом, имеющим иностранное подданство, вне зависимости от того, в каком банке будет открыт счет) - то Ваши риски возрастают: Вы будете также нарушать как налоговое законодательство, так и валютное, а при определенных условиях и суммах Вы подвергнетесь уже не финансовой или административной ответственности, а уголовной.
Другие вопросы:
#68645
17.07.2024 (14:29)
Авторское право на фото
Здравствуйте, у меня есть блог, и я использую фото со свободными лицензиями. Если лицензия перестанет быть свободной после того, как я начну ее использовать, у меня могут возникнуть проблемы ?
#68642
15.07.2024 (16:44)
Жильцы мкд во дворе устроили личные стоянки для авто
Здравствуйте,ситуация такая. Жильцы нашего дома, глядя друг на друга, во дворе начали создавать собственные стоянки для авто,вбили столбы и оградили тросами. На вопрос о согласовании, говорят, что согласовали с жильцами.. Вопрос в том, даже если бы они и согласовали с большинством жильцов эту затею, те одобрили, то что, эти места превратились в их собственность? Мнение большего количества проживающих может подарить общую придомовую землю некоторым жильцам? Заранее спасибо за ответ
#68639
11.07.2024 (13:58)
Изменение фамилии по родителям
Я похоронила родителей.
Имею ли я право поменять фамилию, которую я получила по отцу ---на фамилию матери?
Для этого какие должны быть основания?