07.09
Вопрос #14823
Карты
Автор:
Валентина ,
Город: Омск / обл Омская,
07.09.2017 12:42:04
Суть вопроса:
Здравсивуйте!подскажите пожалуйста !открыла несколтко банковских карт отдала их определенному человеку на них переводили деньги а он их снимал!потом карты заблокировала !и перестала с ним далтше соирудничать что за это может быть
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
07.09.2017 17:28
Здравствуйте, собственнику карты банк может прекратить дальнейшее оказание банковских услуг, расторгнуть договор на обслуживание карт и счетов. Банк вправе запросить и получить от собственника карт письменные пояснения о характере проведённых операций с использованием карт. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
08.09.2017 07:40
Добрый день, однозначно сказать будет что-либо за это или нет нельзя, так как все зависит от того с какой целью Ваш знакомый использовал Ваши карты. Обратитесь к юристам, подробно изложив все известные Вам обстоятельства и Вам окажут подробную консультацию.
Другие вопросы:
#68794
20.09.2024 (09:11)
Жалоба в бюро кредитных историй
У меня договор был от 10.10.2012г по 2016г. Я в 2013г перестала платить кредит. В банк обращалась. Сообщала о потере работы, писала письмо о запрете передачи личных данных третьим лицам, прилагала свидетельство о смерте отца и обьясняла, что попала в тяжелую материальную ситуацию. Банк прислал письмо о списании долга и объяснил,что мне нужно подать декларацию 3 НДФЛ и заплатить налог. Я заплатила. В суд банк не подавал, но вчера я получила выписку из бюро кредитных историй. Банк закрыл у себя счет мой и продал долг коллекторам. Сумма долга в требованиях коллекторов заметно увеличилась.
Бюро кредитных историй может убрать записи поданные банком и коллекторами? Как написать жалобу и какие документы приложить?
С момента когда я перестала платить, прошло 11 лет. Если я не смогу найти документы, их можно запросить через БКИ? Банк ничего уже не выдает. У него нет моего счета. Он все давно закрыл, но тоже подал данные в БКИ.
#68781
15.09.2024 (12:58)
Списание банком задолженности
Как необходимо поступить, если 10 лет назад банк прислал письмо о списании задолженности. В суд не подавал. Передал данные в налоговую. НДФЛ уплачен с полученного дохода. Может третье лицо через 10 лет не подавая в суд, передать данные в бюро кредитных историй, увеличив долг с 15тр до 500 тр? Что делать в этой ситуации?