Вопрос #14790
Запрос ЦБ по физ.лицу, на счет которого перечислялись подотчетные деньги

Добрый день. У нас юр.лицо. Перечислялись денежные средства в под отчет сотруднику в больших размерах. Центральный банк сделал запрос по данным транзакциям, в итоге нашим бухгалтером были предоставлен
были предоставлены авансовые отчеты в которых были товарные накладные выставленные ИП главой КФХ на ГСМ, он нам также сдает в аренду свою технику, как оказалось в оквэде у него аренда техники не числится. Как можно объяснить покупку гсм у данного фермера и какие последствия для этого фермера при продаже нам ГСМ и сдачи в аренду техники без оквэда.