Вопрос #10054
Интернет-магазин мошенник. Как вернуть деньги?

Здравствуйте)))) вопрос интересный. Даже очень)))) понятно, что по суду вы выиграете дело, следует установить принадлежность данного интернет-магазина - юр. или физ лиц, если юрлицо отсутсвует, то узнать на чье имя был зарегистрирован домен. А пока - копируйте и делайте скриншоты всего: переписки, предложения по скидке и т.д., то есть собирайте доказательства :-)

Здравствуйте. Спасибо за консультацию. Я все скриншоты подготовил и отправил в виде электронного обращения в полицию. Мое обращение уже зарегистрировано.

полиция это хорошо, нужно готовиться, что скорее всего будет отказной материал КУСП и вас отправлят в суд для взыскания с них этих денежек

Плюс к вышесказанному - сходите в полицию и напишите заявление по факту мошеннических действий.

Здравствуйте! Через суд вы ничего не получите. Такие "кидки", к сожалению не редкость. Инициирование судебного спора в данном случае, пустая потеря времени. Организация оформляется на "номинала", денежные средства выводятся с расчетного счета сразу по поступлении. Суд вы выиграете, но денежные средства никто не вернет. Незамедлительно обращайтесь с заявлением по факту мошенничества 154.4 УК в полицию. Есть еще сайты аффилированные этим же мошенникам humouring.ru, efroned.ru, marlboroes.ru, kabeled.ru и много других, схожие по тематикам и схеме мошенничества. Гражданское судопроизводство Вам ничего не даст. Только добиваться возбуждения уголовного дела. Однако и его перспективы далеко не радужные.

Здравствуйте. Спасибо за консультацию. На возврат денег не рассчитываю. Но остановить как-то мошенников надо. Понимаю, что действуют схемы преступлений, хорошо продуманные. Я уже отправил в полицию электронное обращение, которое сегодня зарегистрировано. Приложил все необходимые скриншоты. Только не понимаю,почему эти дела безнадежные. Ведь остаются все следы перемещения денежных потоков, виновников установить достаточно просто, есть банковские реквизиты, контактные данные даже на сайте.

Геннадий Сергеевич! Как правило у таких организаций руководители и учредители "номиналы" либо вообще "мертвые души". Денежные средства с расчетного счета уходят на банковские карты таких же номинальных владельцев. Полиция наша, к сожалению не всегда любит доблестно работать, но при желании размотать всю цепочку можно, поскольку таких потерпевших как Вы по России сотни, а возможно тысячи. Любопытно было бы взглянуть на реквизиты, куда вы перечисляли денежные средства

Я сегодня был в полиции, был подробный разговор с дознавателем. Было составлено заявление. Полиция действительно не хочет этим заниматься. Выясняли, значительный ли ущерб для меня, чтобы не открывать уголовное дело. Публикую все данные по данному интернет-магазину. Насколько понял, анализируя интернет, таких сайтов-близнецов может быть достаточно много. Думаю, действует московская группа мошенников. Пока я посмотрел четыре сайта, которые Вы подсказали. Я сделаю заказы на этих сайтах с целью получения банковских реквизитов, деньги, естественно отправлять не буду.
С уважением, Николай Беляев
Тел: +74995040466 с 10.00 до 18.00, кроме выходных.
Адрес сайта: www. cardesigned.ru
Эл. адрес: info@cardesigned.ru

Наши реквизиты:
ООО "ТЕХНОСТРОЙ"
ИНН: 7720340797
КПП: 773001001
Расчетный счет: '40702810138000111826
Наименование банка: ПАО "Сбербанк России" г.Москва
Корр. счет: '30101810400000000225
БИК: '044525225

Я не понимаю, почему мошенники действуют так открыто, через ООО и банковские реквизиты. То есть они не анонимны и все цепочки имеются. Транзакции по банковским каналам прозрачны. Очень легко найти тех людей, которые причастны к этому мошенничеству. Ведь всегда можно выяснить, на какие карты уходят деньги со счета ООО. Я в первый раз столкнулся с такой ситуацией, когда на счет интернет-магазина отправляются деньги, а товар не приходит. То есть интернет-магазин это мыльный пузырь. Но при этом такой сайт висит по несколько месяцев и никто не принимает мер, хотя достаточно одного обращения в полицию. чтобы закрыть этот канал. Как Вы можете видеть в банковских реквизитах я даже указал имя и фамилию ответственного лица (Николай Беляев). То есть демонстрируется открытость и официальность интернет-ресурса. На этом я и купился.

Дополнительные данные со счета на оплату: ООО "ТЕХНОСТРОЙ", ИНН 7720340797, КПП 773001001
111399, г.. Москва, пр-т Федеративный, д.5, корп.1, оф.31, +74995040466
Информация об интернет-магазине мошеннике, представленная на сайте cardesigned.ru:
Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.14, Офисный центр Содружество
Звоните нам: +7(499)504-04-66. E-mail: info@cardesigned.ru

Мог эту информацию получить из сети раньше, до того, как отправил деньги мошенникам. Организовано с размахом. Неужели трудно блокировать этот беспредел? Чем занимаются силовые структуры?

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ

ООО "КОСТО" ИНН 9710007977 возможно уже закрыто
ООО "ДИАЛАЙН" ИНН 7734384434 сегодня еще работает, но вероятно недолго еще.
ООО меняют чаще чем сам сайт поэтому «дежурное» ООО для сбора «пожертований» можно узнать произведя «контрольную закупку на пока еще работающих сайтах «дурилках».
Эти фирмы, созданы для сбора предоплаты с доверчивых, беспечных россиян. Разместив в интернете около тысячи ОДИНАКОВЫХ интернет магазинов, как
https://sithis.ru/
https://chocoes.ru/
https://ewerwood.ru/
http://belcantoing.ru/
http://clubses.ru/
https://slesinger.ru/
https://tvils.ru/
https://attacking.ru/
https://plantar.ru/
https://sprung.ru/
https://fifasoccered.ru/
https://noticed.ru/
http://optimaed.ru/
http://teroning.ru/

Схема работы:
1. Стоимость товаров ниже рыночных на 20%
2. При заходе на сайт консультант предлагает скидку 5% при оформлении через чат
3. Если захотите потерять свои денежки за 24 часа – сделают еще скидку на 700 руб
4. Далее получаете электронное письмо со счетом на юр лицо.
5. Были ООО КОСТО, ООО ДИАЛАЙН, дальше другое....
6. Если оплачиваете счет их задача выполнена – Вас обманули.
7. Могут продолжать общаться через чат или почту и обещать- обещать… но все это пустые слова чтобы вы потерпели пока они закроют очередное ООО и продолжат с новым.

производит сбор предоплаты на счета двух московских банков:
1. ОАО «Сбербанк России» БИК: 044525225 Москва, Вавилова 19.
2. АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044525593 МОСКВА, УЛ.КАЛАНЧЕВСКАЯ,27.

Звонят с номеров, на которые невозможно перезвонить
он-лайн консультант после неудобных вопросов блокирует чат.
На любой из телефонов (указанный на сайте или с которого Вам звонили) перезванивать бесполезно это подставные мобильные номера для односторонней связи.

Будьте бдительны! И помните – скупой платит дважды

Такое ощущение, что у мошенников есть "крыша". Безнаказанность дискредитирует идею интернет-магазинов. Есть истории банковских операций. Всегда можно отследить все цепочки, выявить всех субъектов, совершающих транзакции, оценить общий объем материального ущерба граждан. Непонятно, почему это не делается.

Обращайтесь в полицию. Скриншоты для гражданского дела в качестве доказательств не подойдут, поскольку требуют нотариального заверения (одна страница около 6000 рублей). Полиция может отследить транзакции, айпи адреса и задержать злоумышленников при снятии денег. Вы в гражданском процессе этого сделать не можете. Главное сделать все как можно быстрее. Не оттягивайте...

Я обратился в полицию 22 июля 2016 г., как только понял, что попал в схему мошенничества. 12 августа меня вызвали на допрос, и насколько я понял, открыли в этот день уголовное дело, причем очень неохотно, так как считают, что материальный ущерб незначительный. Мне пришлось настоять на том, что ущерб для меня значительный. Но я больше хочу того, чтобы деятельность мошенников была прекращена. На возврат денег особенно не рассчитываю. Насколько я понял, обманутые клиенты интернет-магазинов даже не обращаются в полицию, так не верят, что преступников найдут и накажут, хотя очевидно, что действуют они открыто и транзакции легко отследить. Но МВД либо не открывает уголовные дела по заявлениям, либо действуют очень медленно. В этом случае мошенники успевают замести следы. 11 августа я просмотрел несколько сотен сайтов лохотронных интернет-магазинов, в том числе клонов сайта https://cardesigned.ru/. Больше половины сайтов уже закрыты, многие магазины закрывались в момент просмотра. Ниже публикую список мошеннических сайтов, которые действовали на ату 11.08.2016 г. Ситуация постоянно меняется, так как сайты - это временные инструменты в схеме мошенничества. Более устойчивы счета в банках. Это ключ. На основе анализа транзакций можно получить достаточно информации о масштабах преступной деятельности, выявить потерпевших, в том числе и тех, которые не обращались в полицию.

СПИСОК ИНТЕРНЕТ_МАГАЗИНОВ - КЛОНОВ САЙТА https://cardesigned.ru/.
Скорее всего все эти сайты контролирует одна группа мошенников
http://ellegirling.ru/
http://humored.ru/
http://humouring.ru/
http://pagesed.ru/
http://realtoes.ru/
http://sinns.ru/
http://towne.ru/
https://autosing.ru/
https://cardesigned.ru/
https://chocoes.ru/
https://citroened.ru/
https://efroned.ru/
https://fifasoccered.ru/
https://hosannaed.ru/
https://kabeled.ru/
https://onlained.ru/
https://oppression.ru/
https://piyano.ru/
https://rossoveted.ru/
https://sandstrahlen.ru/
https://sithis.ru/
https://slesinger.ru/
https://sorunlu.ru/
https://suoy.ru/
https://uyku.ru/
https://yararlanmak.ru/
https://ygos.ru/
http://euroautoes.ru/
http://marczewski.ru/
http://opecs.ru/
http://optimaed.ru/
http://teroning.ru/
https://askonas.ru/
https://attacking.ru/
https://autoglassed.ru/
https://autosed.ru/
https://autoses.ru/
https://basesing.ru/
https://basesing.ru/
https://basesing.ru/
https://beckses.ru/
https://bileted.ru/
https://bistros.ru/
https://bosing.ru/
https://capeta.ru/
https://cehennem.ru/
https://combating.ru/
https://copping.ru/
https://coses.ru/
https://dachs.ru/
https://esses.ru/
https://ewerwood.ru/
https://flieden.ru/
https://gelling.ru/
https://gipsying.ru/
https://interiorses.ru/
https://iritis.ru/
https://metalsing.ru/
https://noticed.ru/
https://plaitis.ru/
https://plantar.ru/
https://prettier.ru/
https://proffed.ru/
https://razim.ru/
https://scerbo.ru/
https://sprung.ru/
https://tepki.ru/
https://tvils.ru/
https://wishlisting.ru/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ - ЛОХОТРОНЫ, ПОХОЖИЕ на https://cardesigned.ru/
http://acorda.ru/
http://baroja.ru/
http://baroja.ru/
http://boarded.ru/
http://careered.ru/
http://donning.ru/
http://existed.ru/
http://fiyat.ru/
http://fourtones.ru/
http://gardened.ru/
http://gianina.ru/
http://gloved.ru/
http://harryses.ru/
http://jenisch.ru/
http://juegosed.ru/
http://maniases.ru/
http://mewis.ru/
http://michailidis.ru/
http://mickl.ru/
http://mounia.ru/
http://multipeds.ru/
http://naiditsch.ru/
http://navab.ru/
http://ntaker.ru/
http://pagesed.ru/
http://papaver.ru/
http://presed.ru/
http://pretore.ru/
http://prozaed.ru/
http://prozaing.ru/
http://pupping.ru/
http://pupping.ru/
http://sapatoed.ru/
http://sapatos.ru/
http://sherga.ru/
http://sihir.ru/
http://specmarks.ru/
http://squeaked.ru/
http://sundin.ru/
http://tacama.ru/
http://taramak.ru/
http://tasarlamak.ru/
http://technoing.ru/
http://theoule.ru/
http://toolsing.ru/
http://torises.ru/
http://trissing.ru/
http://turquoises.ru/
http://utros.ru/
http://volcanism.ru/
http://wowed.ru/
http://zanone.ru/
http://zemaitis.ru/
https://iritis.ru/
https://tvils.ru/