17.02

Вопрос #51577
ст115 ФЗ блокировка счета физ лица

Автор:

Анастасия , Город: Казань / Респ Татарстан, 17.02.2020 00:34:07

Суть вопроса:

Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста банк заблокировал средства 300 000 под предлогом 115фз
не под каким предлогом не отдает и не переводит средства ,просит чек ,чек взять неоткуда ,помогите пожалуйста ,хотя бы дайте направление ,как решить с ними без судов и т.д

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Юрист: Виль Виктор Александрович   Рейтинг 9.5
17.02.2020 03:57

Здравствуйте. Чтобы дать дельный совет, нужны подробности, что за операция вызывает сомнение, какой чек требуют. Есть ли какой документ о блокировке денег на счету. Если есть, прикрепите здесь или пришлите в личку. Подумаем, что можно сделать

17.02.2020 07:39

Добрый день. Скорее всего эти деньги вы уже не получите.

Пишите заявление на перевод денежных средств на другой счет (с предоставлением реквизитов) или возврат отправителю. Сразу же  можете писать заявление на закрытие счета, один экземпляр с отметкой банка о принятии, оставляйте у себя. Если деньги, не переведут, не вернут отправителю  обращайтесь в суд.

Юрист: Кирман Алена Ивановна   Рейтинг 10.0
17.02.2020 09:31

Средства не могут вернуть обратно отправителю. Откуда Вы вообще берёте такую информацию??? Чтобы закрыть счёт , нужно опять же предоставить документы по операции , которая вызвала сомнение! 

Юрист: Зубков Сергей Васильевич   Рейтинг 9.9
17.02.2020 07:47

Здравствуйте. 115 ФЗ это Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Значит в отмывании доходов и финансировании терроризма вас заподозрили. Попробуйте позвонить на горячую линию Центробанка РФ по телефону 8 800 250 40 72 и через электронную приёмную на официальном сайте ЦБ РФ подать жалобу

https://cbr.ru

17.02.2020 08:26

Здравствуйте. Прежде всего необходимо разобраться в чем суть и основания претензий банка к платежу по 115-ФЗ. Далее подается жалоба финансовому обмундсмену, по результатам ее рассмотрения либо в суд с иском к банку, либо банк выполнит решение ФО. Документами необходимо подтвердить легальность платежа и отсутствие вопросов по противолегализационному закону.  

Юрист: Кирман Алена Ивановна   Рейтинг 10.0
17.02.2020 09:45

Приветствую!

Анастасия, пришлите, пожалуйста в личные сообщения платежный документ по спортной операции либо выписку по счету, чтобы дать Вам рекомендации по Вашей ситуации. Имею опыт работы по данной категории дел. Готова оказать Вам помощь в сопровождении, в том числе без предоплаты.

Другие вопросы:

#52513 30.03.2020 (12:18)

Банкротство как оформить

С чего начать оформление банкротства, сколько это будет стоить?
#52371 25.03.2020 (04:06)

Я плочу элементы

Я элеменщик задолженность 700 тысяч могу ли я признать себя банкротом?
#52256 19.03.2020 (10:35)

последствие банкротсва для физ лиц

здравствуйте. у меня 7 кредитов, общей суммой примерно на 3млн руб, в совокупности все платежи в месяц составляют 82 тр. не тяну, а скоро(в июне месяце вообще дохода не будет). один кредит взят под залог недвижимости. подумываю о банкротстве. но боюсь, и боюсь при этом потерять жилье. если я банкрот, то что меня ждет в течении 5 лет, как физ лицо. ИП не планирую открывать и на руководящую должность тоже не мечу)). на данный момент в декрет отпуске. получаю алименты на ребенка и на свое содержание. в июне исполняется 3 года и на свое содержание уже получать не буду, и муж хочет подать на раздел алиментов.