17.02

Вопрос #51577
ст115 ФЗ блокировка счета физ лица

Автор:

Анастасия , Город: Казань / Респ Татарстан, 17.02.2020 00:34:07

Суть вопроса:

Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста банк заблокировал средства 300 000 под предлогом 115фз
не под каким предлогом не отдает и не переводит средства ,просит чек ,чек взять неоткуда ,помогите пожалуйста ,хотя бы дайте направление ,как решить с ними без судов и т.д

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

17.02.2020 03:57

Здравствуйте. Чтобы дать дельный совет, нужны подробности, что за операция вызывает сомнение, какой чек требуют. Есть ли какой документ о блокировке денег на счету. Если есть, прикрепите здесь или пришлите в личку. Подумаем, что можно сделать

17.02.2020 07:39

Добрый день. Скорее всего эти деньги вы уже не получите.

Пишите заявление на перевод денежных средств на другой счет (с предоставлением реквизитов) или возврат отправителю. Сразу же  можете писать заявление на закрытие счета, один экземпляр с отметкой банка о принятии, оставляйте у себя. Если деньги, не переведут, не вернут отправителю  обращайтесь в суд.

Юрист: Кирман Алена Ивановна   Рейтинг 10.0 онлайн
17.02.2020 09:31

Средства не могут вернуть обратно отправителю. Откуда Вы вообще берёте такую информацию??? Чтобы закрыть счёт , нужно опять же предоставить документы по операции , которая вызвала сомнение! 

17.02.2020 07:47

Здравствуйте. 115 ФЗ это Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Значит в отмывании доходов и финансировании терроризма вас заподозрили. Попробуйте позвонить на горячую линию Центробанка РФ по телефону 8 800 250 40 72 и через электронную приёмную на официальном сайте ЦБ РФ подать жалобу

https://cbr.ru

17.02.2020 08:26

Здравствуйте. Прежде всего необходимо разобраться в чем суть и основания претензий банка к платежу по 115-ФЗ. Далее подается жалоба финансовому обмундсмену, по результатам ее рассмотрения либо в суд с иском к банку, либо банк выполнит решение ФО. Документами необходимо подтвердить легальность платежа и отсутствие вопросов по противолегализационному закону.  

Юрист: Кирман Алена Ивановна   Рейтинг 10.0 онлайн
17.02.2020 09:45

Приветствую!

Анастасия, пришлите, пожалуйста в личные сообщения платежный документ по спортной операции либо выписку по счету, чтобы дать Вам рекомендации по Вашей ситуации. Имею опыт работы по данной категории дел. Готова оказать Вам помощь в сопровождении, в том числе без предоплаты.

Другие вопросы:

#68317 14.03.2024 (07:09)

Банкротство физических лиц

Здравствуйте, подскажите пожалуйста) я прошла процедуру банкротства почти год назад, а на гос.услугах до сих пор висит задолжность! Когда примерно она исчезнет ?
#68128 26.12.2023 (11:14)

Что будет с банковскими картами мужа, при банкротстве жены?

Здравствуйте. До этого уточняла про единственное жилье в долевой собственности и получила ответы, что ни на его ни на мою долю претендовать кредиторы её могут, и у него и у меня единственное имущество это, ну и у детей соответственно. Вопрос немало важный в следующем: так как все совместно нажитым в браке является и доходы в том числе , кроме дарения, то как при моей процедуре банкротства мужу обращаться с деньгами на карте? Будут ли они требовать следить за движениями его денег по карте, работает они неофициально. Могут ли требовать 50% от этих денег на карте с мужа?
#68126 25.12.2023 (21:16)

Как сохранить единственное жилье

Здравствуйте, хочу пройти процедуру банкротства самостоятельно, но боюсь что доли в доме , купленном на маткапитал в браке, могут уйти на торги. При покупке дома на целевые средства выделили доли на всех: я, муж и трое детей итого 5 человек. Дом 73 кв.м. я не могу понять по какой норме будут учитывать кв.м. при реализации имущества, если в моем муниц округе всего 10 кв.м. на одного человека, но на 5 это выходит почти 15 кв.м. как это будет рассчитываться, если мы проживаем там с детьми или если проживание с детьми,то эта норма увеличивается у должника ? Также подскажите, пожалуйста, половина доли мужа будет считаться для реализации если в браке покупали или это его личное имущество, приобретённое целевым средствами от государства? Другого имущества нет никакого и никаких сделок не совершали ( только муж приобрёл недорогое авто сейчас и полдавал квартиру, доставшуюся по наследству ) . Просто судебная практика, которой со мной делились, показывает что даже , если на несколько кв.м. превышает учётную норму, долю могут выставить на торги...спасибо