08.10

Вопрос #47344
Обналичивание денег через физическое лицо

Автор:

Денис , Город: Москва / регион Москва, 08.10.2019 11:50:27

Суть вопроса:

Что гразит физическому лицу,если через его счет прошли 5 милионов рублей,через каты Сбербанка

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

08.10.2019 13:03

Денис, что может грозить? Налоговым органом физическому лицу может быть предъявлено требование о декларировании доходов, уплате налогов в бюджет, с суммы денежных средств, которая поступила на счёт лица в банке. Это материальная ответственность. Лицо будет отвечать всем своим имуществом, за исключением того имущества, которое в силу закона освобождается от обращения на него взыскания. Так что сумма задолженности может быть значительной, учитывая применение пени.

Компания: ООО Городская Юридическая Служба   Рейтинг 8.8
08.10.2019 16:20

Денис, добрый день!
Вариантов много, и уголовная, и гражданская, и административная ответтвенности.

Адвокат: Неретина Виктория Владимировна   Рейтинг 9.2
09.10.2019 00:31

Добрый день. Вероятность привлечения к уголовной ответственности зависит от обстоятельст. А вот вероятность взыскания с Вас НДФЛ с суммы всех поступлений, если у Вас нет документов, которыми Вы сможете подвтердить, что это были не Ваши деньги, - 99,9%, если не истек срок исковой давности.

Другие вопросы:

#47570 15.10.2019 (08:58)

Можно ли зарабатывать на безлимитном проездном?

Я купил карту безлимитного проезда в метро. В час пик около касс большие очереди за жетонами. Могу ли я законно подходить и предлагать людям без очереди запустить в метро, за ту же сумму жетона. То есть просто подхожу к турникету, прикладываю проездной и запускаю моего «клиента». И так делать несколько раз, пока есть клиенты. Будет ли это законно и что мне ответить полиции, которая стоит в метро ?
#47535 13.10.2019 (19:49)

Уплата налога с продажи квартиры

Добрый день. Квартиру приобрели в 2015 году (долевое строительство). Акт приема-передачи от 18.09.2015 года. В собственность вступили в 01.12.2015 году. Продаем сейчас. Надо ли нам платить налог с продажи (с разницы по стоимости за какую сейчас продаем и стоимости за какую купили)?
#47533 13.10.2019 (19:13)

КАКИЕ НАЛОГИ ПОДЛЕЖАТ УПЛАТЕ ДАННЫМ ип?

Дать общую характеристику и нормативное обоснование системы налогов, сборов и иных обязательных платежей, под¬лежащих уплате индивидуальным предпринимателем, осущест¬вляющим реализацию товаров народного потребления на рынке г. Ярославля в общем павильоне, а также имеющим складское помещение 20 кв. м. для торговли тарой и упаковкой за безна¬личный и наличный расчеты.