08.10

Вопрос #47344
Обналичивание денег через физическое лицо

Автор:

Денис , Город: Москва / регион Москва, 08.10.2019 11:50:27

Суть вопроса:

Что гразит физическому лицу,если через его счет прошли 5 милионов рублей,через каты Сбербанка

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

08.10.2019 13:03

Денис, что может грозить? Налоговым органом физическому лицу может быть предъявлено требование о декларировании доходов, уплате налогов в бюджет, с суммы денежных средств, которая поступила на счёт лица в банке. Это материальная ответственность. Лицо будет отвечать всем своим имуществом, за исключением того имущества, которое в силу закона освобождается от обращения на него взыскания. Так что сумма задолженности может быть значительной, учитывая применение пени.

Денис, добрый день!
Вариантов много, и уголовная, и гражданская, и административная ответтвенности.

Добрый день. Вероятность привлечения к уголовной ответственности зависит от обстоятельст. А вот вероятность взыскания с Вас НДФЛ с суммы всех поступлений, если у Вас нет документов, которыми Вы сможете подвтердить, что это были не Ваши деньги, - 99,9%, если не истек срок исковой давности.

Другие вопросы:

#68328 18.03.2024 (08:51)

Куда уходят налоги

Здраствуйте. Муж находится на СВО, как и пологается с заработной платы у него стабильно и ежемесячно удерживают подоходный налог. Зайдя в лк налогоплатильщика была удивлена, что ни одного перечисленного налога нет с момента как он находится на сво. Куда уходят налоги эти и куда можно обратиться для разъяснений
#68122 23.12.2023 (15:47)

Собрал денег на бизнес

Здравствуйте. У меня вопрос. Собрал в интернете деньги почти без малого 7млн. рублей. Собирал для открытия бизнеса. Сразу доноров ставил в известность на что собираются деньги.Бизнес -идея связанная с сельским бизнесом в горах Алтая. А теперь боюсь открыть бизнес! Не признает ли меня налоговая служба мошенником?? Ведь надо им будет объяснить происхождение этих средств. Я слышал что есть закон о том что до 2млн. рублей можно даже не платить налог, но у меня почти семь?? Как быть? Обратно отсылать людям? Помогите с консультацией. Спасибо.
#68112 18.12.2023 (11:19)

Нужно ли платить налог с подаренной доли при продажи квартиры

Родителям 25 лет назад дали квартиры, они ее приватизировали и на всех поделили (доли). Сейчас квартира стоит на продаже, я подарила свою долю матери,нужно ли ей будет платить налог с моей доли при продаже квартиры?