09.09

Вопрос #46314
Что подпадает под статью 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность

Автор:

Егор Вежливый , Город: Астрахань / обл Астраханская, 09.09.2019 22:47:32

Суть вопроса:

Если человек занимается классическим ростовщичеством, или просто выдает займы физическим лицам по расписке (деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном доходе) - это состав ст. 172 УК РФ? Лицо не является микрокредитной организацией, не зарегистрировано в качестве ИП (физическое лицо кредитует других физ.лиц). Что делать в таком случае, чтобы избежать проблем с законом?

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Добрый день. Нет, это не состав ст.172 УК РФ. Такая деятельность к банковской деятельности не относится.

10.09.2019 05:06

Займодавец обязан декларировать свой ежегодный доход от получаемых процентов путем подачи в налоговую инспекцию годовой декларации, применяемой для учёта доходов от производных финансовых инструментов. И производить оплату налога на доходы физических лиц в бюджет, после утверждения налоговой декларации. Это залог отсутствия претензий к постоянному предоставлению денежных средств в качестве займов в налоговом аспекте.

Другие вопросы:

#68409 16.04.2024 (14:22) платный250 р.

Кто это может быть и какой наилучший вариант действий с моей стороны?

Какой наилучший вариант действий с моей стороны? Такая ситуация. Всё начиналось постепенно, с дверных звонков, примерно с декабря месяца. Каждые две недели в один день кто-то звонил в дверь. Я тогда не особо придала этому значения. Но в последнее время эти звонки увеличились, и не только звонки, но и сильные удары по двери, которые были сегодня ночью. Последний звонок в дверь был совершён недели две назад. После звонка ушли быстро, так как я не ответила. Потом через минут 15 смотрю в окно, а там стоит мужчина в чёрной одежде и чёрных очках, и выглядывает моё окно прямо в упор. После как я подошла он взгляд отвёл. И вот сегодня эти удары. Я не знаю связан ли он с этим или нет, но это вряд ли случайность. Я вызывала полицию, но к этому времени уже ушли, потому что ударов по двери было немного, хоть и сильные. Какой самый наилучший вариант действий с моей стороны?
#68400 12.04.2024 (16:06)

Как взыскать деньги с человека?

Жулик обвиняется по след. статьям ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.160 ч.1; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.г; ст.158 ч.3 п.п.в,г УК РФ Жулик оформил на меня кредит через мой кредит и перевёл себе деньги. 370 000 руб, разные дни. Уголовное дело уже передано в суд. Жду назначения судебного заседания. Жулик не работает, следовательно взыскать с него нет смысла. Если его признают виновным, достаточно ли приговора суда для признания кредитного договора недействительным? Или нет смысла, пусть его садят?
#68398 12.04.2024 (11:05) выплачено700 р. приватный

Приватный вопрос #68398