24.12

Вопрос #11637
Обналичивание денег

Автор:

Рустам, Город: Нальчик / Респ Кабардино-Балкарская, 24.12.2016 12:40:20

Суть вопроса:

Некое "ООО" переводит физическим лицам на личные счета крупные суммы денег, люди их снимают и отдают абсолютно не знакомым людям. Что за это может быть как физическим лицам так и организаций? На данный момент делом заинтересовалась налоговая служба и собирается передавать дело управление по экономическим преступлениям.
  Категория: Гражданское право

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Автор: Плясунов Константин Андреевич   Рейтинг (12370)
24.12.2016 14:24
Здравствуйте.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Автор: Водонаев Анатолий Евгеньевич   Рейтинг (5824)
25.12.2016 16:06
Чистите хвосты, ОБЭповцы вами займутся в серьёз.

Другие вопросы:

#18530 22.10.2017 (18:14)

сроки обжалования решения суда.

Здравствуйте. Я обратился с исковым заявлением к пенсионному фонду о назначении мне льготной пенсии в районный суд. Решение суда было в мою пользу. Решение вступило в силу и я его получил. Может ли пенсионный фонд обжаловать решение суда, если с момента вступления его в силу прошло более 30 дней? Спасибо.
#18522 22.10.2017 (17:03)

Определение местожительства ребенка

Муж выгнал из дома. Привел другую женщину. Не разрешает видется с ребенком
#18507 22.10.2017 (11:58)

ИСК

Доброго дня. Вопрос в следующем: человек был освобожден из мест лишения свободы путем замены на ограничение свободы согл ст 80 УК. суд состоялся только со второго раза. из протоколов первого судебного заседания видно что причиной переноса суда на 16 дней послужило то что администрация учреждения не предоставила вовремя характеризующих материалов. из ознакомления с делом известно что материалы были согласованы руководящим составом ИК за трое суток до первого суд. заседания. А так же представитель администрации был в суде с личным делом осужденного. впоследствии суд состоялся только через 16 дней. результат положительный. ВОПРОС. имеет ли смысл подать исковое заявление (ответчик КАЗНА РФ) на бездействия органов власти повлекшие за собой затягивание суд. процесса а так же вытекающие нарушения права на свободу ?