Статья 14.25-1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах (КоАП РФ)

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 12) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

(Статья 14.25-1 введена Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3884)

открыть раздел в документе найти материалы