Как проверить контрагента

5cc1d59e9f5152a84ec3b875c7fe51ee_a6b27ef5aeced65efd4316af83218468.jpg

 

Как не стать жертвой мошенников? Как не попасться на уловки фирмы-однодневки? И наконец, как не ошибиться, выбирая «кота в мешке»? Решение есть: следует внимательно проверить контрагента на предмет деловой репутации, правоспособности и финансовой благонадежности. Итак:

Если контрагент является физическим лицом:

  1. Запрашиваются следующие документы:
    — паспорт;
    — свидетельство ИНН;
    — иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры и т.д.).
  2. На сайте Федеральной налоговой службы ( www.nalog.ru ) проверяется:
    — подлинность ИНН;
    — статус самозанятого.
  3. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента ( http://fssprus.ru/iss/ip/ ).
  4. Проверяется налоговая задолженность контрагента ( https://money.yandex.ru/taxes/ ).
  5. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется,
    не является ли контрагент банкротом
    ( https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx ).
  6. На сайте Главного Управления по вопросам миграции проверяется подлинность паспорта (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) .
  7. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда
    ( https://www.mos-gorsud.ru/search ) и в картотеке арбитражных дел ( http://kad.arbitr.ru/ ).
  8. Изучается информация в интернете (сайты и социальные сети).
  9. При необходимости изучается иная информация (подлинность водительских прав, база данных наследников, база данных террористов и экстремистов и т.д.).

Если контрагент является юридическим лицом:

  1. Запрашиваются следующие документы:
    — устав;
    — свидетельства ОГРН и ИНН;
    — приказ о назначении руководителя на должность;
    — бухгалтерская отчетность;
    — справка об отсутствии задолженности в налоговой;
    — иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, договоры, доверенности, лицензиии т.д.).
  2. На сайте Федеральной налоговой службы ( www.nalog.ru ) проверяется:
    — выписка из ЕГРЮЛ;
    — изменения, внесенные в учредительные документы;
    — адреса массовой регистрации;
    — налоговая задолженность;
    — сведения об учредителях и руководителях.
  3. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда
    ( https://www.mos-gorsud.ru/search ) и в картотеке арбитражных дел ( http://kad.arbitr.ru/ ).
  4. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется,
    не является ли контрагент банкротом
    ( https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx ).
  5. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента ( http://fssprus.ru/iss/ip/ ).
  6. Изучается информация в интернете (сайты и социальные сети).
  7. При необходимости изучается иная информация (реестр контрактов,
    реестр недобросовестных поставщиков, реестры лицензий и т.д.).
12 октября 2019  71

Комментарии

Нет комментариев

Ваш комментарий

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять комментарии.